Das Neueste vom Didit Blog.
Wallet-Screening: Vor vs. Nach der Übertragung
Das Pre-Transfer-Screening prüft eine Wallet-Adresse, bevor Werte transferiert werden; das Post-Transfer-Screening analysiert eine abgeschlossene Transaktion anhand ihres Hashs.
PEP-Screening: Ebenen 1-4 und RCA erklärt
Nicht jede politisch exponierte Person birgt das gleiche Risiko. Didit prüft vier PEP-Ebenen – von Staatsoberhäuptern bis hin zu Verwandten und engen Mitarbeitern –, damit Sie die verstärkte Sorgfaltspflicht verhältnismäßig.
SAR-Workflow ohne separates Fallbearbeitungstool
Warnmeldungen, Fallbearbeitung, Analystenzuweisung und SAR-Einreichung sind in Didits Transaktionsüberwachung integriert – nicht nachträglich von einem separaten Fallmanagement-Anbieter hinzugefügt.
Echtzeit-Risikobewertung von Transaktionen für nur 0,02 $ pro Vorgang
Bewerten Sie jede Transaktion in Echtzeit, erhalten Sie einen von vier Status – GENEHMIGT, IN_PRÜFUNG, ABGELEHNT, WARTET_AUF_BENUTZER – und handeln Sie, bevor das Geld abgewickelt wird.
MiCA für Krypto-Dienstleister: Der Compliance-Stack
MiCA unterstellt Krypto-Dienstleister einem einzigen EU-Regelwerk mit strengen Verpflichtungen zur Kundenprüfung, AML-Screening und der Travel Rule. Hier ist der Compliance-Stack, der all dies über eine einzige API erfüllt.
Echtzeit-Erkennung von Mixer- & Darknet-Exposition
Mixer, Darknet-Märkte, Ransomware-Erlöse und gestohlene Gelder stellen die gravierendsten On-Chain-Risiken dar. Erfahren Sie, wie Didit diese Expositionen – direkt und indirekt – in Echtzeit für nur 0,02 $ pro Screening erkennt.