Das Neueste vom Didit Blog.
MiCA und die Travel Rule: EU-Vorschriften für Krypto-Dienstleister
EU-Krypto-Dienstleister sehen sich mit der Travel Rule gemäß der Geldtransferverordnung konfrontiert, zusätzlich zum MiCA-Lizenzierungsregime.
Kontinuierliche AML-Überwachung für 0,07 $ pro Nutzer und Jahr
Onboarding-Screening ist eine Momentaufnahme. Die fortlaufende Überwachung überprüft täglich jeden Kunden anhand von über 1.300 Listen, ändert automatisch dessen AML-Status, wenn ein neuer Treffer Ihre Schwellenwerte.
KYB-Onboarding für Marktplatz-Verkäufer
Onboarden Sie Geschäftskunden richtig – überprüfen Sie das Unternehmen, identifizieren und verifizieren Sie jeden Eigentümer (KYC), prüfen Sie die Entität und kontrollieren Sie Dokumente – in einer einzigen, für Marktplätze.
KYB-Dokumentenerfassung und OCR für 0,20 $ pro Dokument
Sammeln Sie Gründungsurkunden, Satzungen, Adressnachweise und Finanzdaten, lesen Sie diese per OCR aus und führen Sie eine Manipulationsprüfung durch – für 0,20 $ pro Dokument, innerhalb einer KYB-Sitzung.
Der KYB-Sitzungslebenszyklus: Status und Webhooks (DE)
Verfolgen Sie eine KYB-Verifizierung von Anfang bis Ende – Sitzungsstatus, funktionsspezifische Status, Status von Geschäftseinheiten und die Webhooks, die Ihre Aufzeichnungen synchron halten – für 2,00 $ pro Unternehmen.
FATF Travel Rule: Integriert in die Transaktionsüberwachung
Die FATF Travel Rule ist kein separates Produkt bei Didit – sie ist direkt in die Transaktionsüberwachung integriert. Tauschen Sie Originator- und Begünstigtendaten aus, verfolgen Sie Verpflichtungen und überprüfen Sie Wallets.