Das Neueste vom Didit Blog.
AML-Screening auf Unternehmensebene für KYB
Überprüfen Sie das Unternehmen selbst – nicht nur seine Führungskräfte – auf Sanktionen, Beobachtungslisten und negative Medien auf Unternehmensebene, innerhalb einer KYB-Sitzung, für 0,20 $ pro Prüfung.
Geschlossene KYB-Schleife: KYC für jeden UBO in einer Sitzung
Eine Didit KYB-Sitzung startet eine verknüpfte KYC-Sitzung für jeden wirtschaftlichen Eigentümer über dieselbe vereinheitlichte /v3/-API – überprüfen Sie das Unternehmen und die dahinterstehenden Personen in einem geschlossenen.
Krypto-Quellenanalyse: Risikokategorien verstehen
Der Risikowert eines Wallets ist nur so nützlich wie die Kategorien, die ihm zugrunde liegen. Erfahren Sie hier, wie Sie Didits über 14 Herkunfts-Kategorien und die Direkt-/Indirekt-Expositionstabelle interpretieren, um eine.
Unternehmensverifizierung API: Register, UBO, Verantwortliche & AML für 2 $
Verifizieren Sie ein Unternehmen End-to-End – Registerabfrage, Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten (UBO), Überprüfung von Verantwortlichen und AML auf Unternehmensebene – in einer einzigen Sitzung über die.
Automatisierte Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer & Eigentümerstrukturen
Identifizieren Sie die letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer mit Eigentumsanteilen, lösen Sie verschachtelte Unternehmenseigentumsstrukturen auf und erstellen Sie den vollständigen Kontrollgraphen eines Unternehmens – als.
AMLD6 & das EU-AML-Einheitliche Regelwerk: Was sich ändert
Die EU ersetzt einen Flickenteppich nationaler AML-Regeln durch ein einziges, direkt anwendbares Regelwerk und eine neue zentrale Behörde. Hier erfahren Sie, was sich für das Kunden-Onboarding ändert und wie Didit Sie konform.