Das Neueste vom Didit Blog.
AML-Screening-API: Über 1.300 Listen zu 0,20 $ pro Prüfung
Überprüfen Sie jede natürliche oder juristische Person anhand von über 1.300 globalen Beobachtungslisten – Sanktionen, PEPs, Vorstrafen, negative Medienberichte – mit einem Zwei-Score-Modell für Übereinstimmung und Risiko.
Das Zwei-Score-AML-Modell: Match-Score versus Risiko-Score
Didits AML-Engine beantwortet zwei Fragen separat: Ist dieser Treffer wirklich Ihr Kunde (Match-Score) und wie riskant ist er (Risiko-Score)?
Gezieltes Adverse Media Screening: Relevante Risikobewertung
Adverse Media ist die Frühwarnstufe der Geldwäschebekämpfung – negative Nachrichten, die Risiken aufdecken, bevor sie auf Sanktionslisten erscheinen. Didit scannt diese als eine Kategorie unter über 1.
Transaktionsüberwachungs-API: Echtzeit-Regeln, Fallmanagement & SAR-Workflows
Überwachen Sie jede Transaktion in Echtzeit anhand von 11 integrierten Regelpaketen, bearbeiten Sie Warnmeldungen in einem integrierten Fallmanager und reichen Sie SARs ein – Fiat und Krypto, für 0,02 $ pro Transaktion.
API zur Prüfung von Wohnsitzdaten in den Vereinigten Staaten
Validieren Sie Adress- und Wohnsitzdaten in den USA in Echtzeit anhand maßgeblicher Wohnsitz- und Kundendatenquellen. Abgerechnet wird nur bei schlüssigen Ergebnissen. Endpunkt, Parameter, Antwortschema, Preise und Integration.
API zur Überprüfung der venezolanischen Cédula
Validieren Sie die venezolanische Personalausweisnummer (Cédula) in Echtzeit gegen das offizielle Identitätsregister des Landes. Abrechnung nur bei eindeutigen Ergebnissen.