AML-Screening Software

Überprüfen Sie die Sanktionslisten
und PEPs auf Autopilot

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität, indem Sie Einzelpersonen und Unternehmen auf globale Sanktionen, PEP-Listen und schädliche Medien überprüfen.

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stromlinienförmig Einhaltung

Überwachen Sie AML-Risiken Automatisch

Didit nutzt über 200 vertrauenswürdige Datenquellen in über 190 Ländern, um eine umfassende Einhaltung globaler und lokaler AML/CFT-Vorschriften sicherzustellen.

Anpassbare Risikoprofilierung

Passen Sie Ihre AML-Screening-Parameter an Ihr Risikoprofil an.

Intelligentes Onboarding

Optimieren Sie das Kunden-Onboarding mit einer AML-Risikobewertung in Echtzeit und reduzieren Sie Fehlalarme.

Kontinuierliche Wachsamkeit

Kontinuierliche Überwachung mit sofortigen Warnungen: ermöglicht eine schnelle Reaktion auf verdächtige Aktivitäten oder neu auftretende Risiken.

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Echtzeit Schecks

Globales Watchlist-Screening

Überprüfen Sie Kunden anhand umfassender globaler Sanktionslisten und Beobachtungslisten, einschließlich OFAC, UN, EU und mehr, um Personen mit hohem Risiko zu erkennen.

ai Analyse

PEP-Identifizierung

Wir gleichen Identitätsdaten während des Onboarding-Prozesses mit verschiedenen internationalen Datenbanken ab, um politisch exponierte Personen (PEPs) zu identifizieren und Betrug zu verhindern.

Daten Erkennung

Überwachung unerwünschter Medien

Didit durchsucht Tausende von Medienquellen, um negative Erwähnungen zu erkennen, und aggregiert die Daten zu leicht überprüfbaren Kundenrisikoprofilen.