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Detección AML: Sanciones, PEPs y Medios Adversos
La detección AML se ejecuta de forma silenciosa dentro de tu flujo KYC, comprobando a cada cliente en más de 1.300 bases de datos en todo el mundo en busca de sanciones, PEPs y menciones en medios adversos. Aquí te explicamos cómo configurar los umbrales y cómo interpretar una coincidencia.
Qué aprenderás
- Cómo añadir la detección AML a un workflow KYC para que se ejecute en segundo plano en más de 1.300 bases de datos
- Cómo configurar los umbrales de puntuación de riesgo y de coincidencia, y por qué los pesos de coincidencia deben sumar el 100%
- Qué hace el monitoreo continuo y cuánto cuesta seguir rastreando a una persona año tras año
- Cómo interpretar una coincidencia: estado, puntuaciones de coincidencia y riesgo, ADV, nivel PEP y etiquetas SIP, y el resumen de medios adversos
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