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AML Screening y Monitoreo Continuo

¿Delincuentes? No contigo.

AML Screening y Monitorización Continua automatizan la verificación de usuarios contra listas globales y detecta nuevos riesgos para garantizar cumplimiento normativo completo.

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Por qué hacemos lo que hacemos

Las empresas necesitan seguimiento post-onboarding para cumplir con las normativas

Casi el 80% del fraude ocurre tras el onboarding, por eso la monitorización continua es clave. El riesgo evoluciona y solo los controles continuos protegen de daños regulatorios y reputacionales.

Beneficios del AML Screening
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Perfiles customizados

Adapta los indicadores de riesgo para que coincidan con tus necesidades de compliance al chequear contra listas de vigilancia, sanciones y PEPs.

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Onboarding inteligente

Agiliza la incorporación de usuarios con evaluaciones AML en tiempo real, reduciendo los falsos positivos y negativos.

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Vigilancia continua

Gracias a la monitorización continua y a las alertas, podrás responder rápidamente a cualquier actividad sospechosa o riesgo emergente.

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Siempre atento. Protegiendo en silencio.

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Cumplimiento inteligente

Control de riesgos AML en piloto automático

Automatiza las comprobaciones con monitorización continua y recibe solo alertas cuando se necesite acción, reduciendo los falsos positivos.

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Chequeos en tiempo real

Comprobaciones globales de listas internacionales

Verifica usuarios contra 200+ listas globales en tiempo real, reduce falsos positivos e identifica amenazas potenciales.

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Análisis de IA

Identificación de PEPs

Detecta PEPs y asociados con datos globales y alertas en tiempo real frente a cualquier cambio de esta.

Detección de datos

Control de medios adversos

IA analiza noticias globales en múltiples idiomas, alertando solo de medios negativos que afectan al riesgo.

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Conviértete en

PRO

Accede a verificación completa, chequeos en tiempo real y herramientas inteligentes. Todo para incorporar usuarios, evaluar riesgos e ir por delante.

White-Label

Brinda una experiencia completa de marca con tu logo, colores y dominio.

Monitoreo continuo AML

Monitoriza usuarios tras el registro y recibe alertas automáticas.

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Soporte dedicado 24/7

AML Screening

Coteja usuarios al instante contra listas de vigilancia y sanciones globales.

AML Screening Globe Background
Proof of Address Illustration

Prueba de residencia

Verifica el domicilio con validación automática de documentos.

Verificación de teléfono

Verifica números con comprobaciones en tiempo real.

Phone Verification UI

Estimación de edad

Estima la edad mediante análisis facial avanzado.

Biometric Authentication Icon

Autenticación biométrica

Re-valida usuarios recurrentes con controles biométricos.

análisis avanzado

¿Por qué Didit para el AML Screening & Monitoring?

Didit ofrece screening AML en tiempo real contra listas globales con monitorización continua tras el onboarding, cuando ocurre el 80% del fraude. Nuestra solución con IA reduce revisiones manuales y garantiza cumplimiento con eficiencia operativa.

Algunas reseñas

Con la confianza de más de 1.000 clientes

No decimos que Didit sea la plataforma de verificación más potente, pero más de mil empresas como la tuya que ya nos usan podrían opinar lo contrario.

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Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.

Vuk Adžić

Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom

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Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.

Fernando Pinto

CEO y Co-fundador en TucanPay

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Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.

Diana García

Trust & Safety en Shiply

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La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.

Guillem Medina

COO en GBTC Finance

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Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”

Paul Martin

VP Marketing & Growth en Bondex

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La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”

Cristofer Montenegro

Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos

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Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”

Ernesto Betancourth

Gerente de Riesgos en CrediDemo

Total transparencia

Preguntas Frecuentes

Liderando la verificación de identidad en todo el mundo

El AML Screening es un proceso regulatorio obligatorio donde verificas clientes contra listas globales para asegurar que no están involucrados en delitos financieros. Es esencial para proteger tu negocio de facilitar actividades ilegales, evitar multas millonarias y mantener tu reputación.

Didit comprueba exhaustivamente una base de datos de más de 350 fuentes, que se actualiza a diario. Esto incluye listas de sanciones gubernamentales (como OFAC, UN, EU, HMT), listas de vigilancia policial (como Interpol o FBI), listas de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y miles de fuentes de medios adversos globles.

La comprobación inicial se realiza durante el onboarding. Sin embargo, los perfiles de riesgo de los usuarios pueden cambiar en cualquier momento. Nuestra funcionalidad de Ongoing AML Monitoring es un servicio fundamental que realiza chequeos automáticos de forma diaria contra las listas actualizadas, alertándote en caso de que un usuario se convierta en potencialmente peligroso tras el onboarding.

Nuestro sistema utiliza lógica difusa (fuzzy logic) y analiza diferentes datos, como nombre, país, etc., para ofrecer una puntuación (Baja, Potencial o Alta) en vez de ofrecer una posible lista de posibles coincidencias. Esto elimina pasos innecesarios y trabajo manual de tu equipo de compliance, permitiéndoles poner el foco solo en las alertas de alto riesgo.

En caso de que haya algún cambio en el perfil de los usuarios, se te notificará de forma instantánea. Te enviamos alertas en tiempo real mediante Webhooks, de forma que puedas automatizar tu respuesta. También podrás ver todas las actualizaciones en tu Business Console de Ddiit. Eso te asegura que puedas actuar frente a riesgos emergentes.

Sí. Nuestra funcionalidad de Ongoing Monitoring está diseñada para chequear continuamente aquellos perfiles que han superado ya un chequeo inicial con Didit. De esta forma, se garantiza la consistencia y un control continuo del control de los usuarios, durante todo el ciclo de vida.

Nuestro precio es transparente y basado en el uso. AML Screening es un servicio premium que cuesta $0.35 por check. Ongoing AML Monitoring es un extra muy asequible, que cuesta $0.07 por cada usuario verificado y año. Ambas funcionalidades se pagan mediante créditos prepago, sin mínimos ni suscripciones mensuales.

Sí. Didit es una plataforma flexible, que te permite subir y mantener tu propia lista de vigilancia y bloqueo. Nuestro proceso de control puede comprobar esas listas además de nuestras bases de datos globales, aportando un control personalizado sobre tu control de riesgos.