Las ventajas
Beneficios del AML Screening
Perfiles customizados
Adapta los indicadores de riesgo para que coincidan con tus necesidades de compliance al chequear contra listas de vigilancia, sanciones y PEPs.
Onboarding inteligente
Agiliza la incorporación de usuarios con evaluaciones AML en tiempo real, reduciendo los falsos positivos y negativos.
Vigilancia continua
Gracias a la monitorización continua y a las alertas, podrás responder rápidamente a cualquier actividad sospechosa o riesgo emergente.
Cómo funciona
Análisis global en tiempo real
Cuando envías los datos de un usuario a través de API o como un paso del workflow, nuestro motor los analiza instantáneamente contra más de 1000 listas globales de Sanciones, PEP y Medios adversos. Usamos un emparejamiento difuso avanzado para ofrecer un resultado claro en tiempo real ('Claro', 'Posible coincidencia', 'Coincidencia alta') a través de webhook o API. Para el Monitoreo continuo, los usuarios aprobados son re-analizados automáticamente diariamente. Si su estado de riesgo cambia, recibes una alerta inmediata por webhook, asegurando un cumplimiento continuo.
EXPERIENCIA DE USUARIO FLUIDA
Lo que ve tu usuario
Cada interacción es en tiempo real. Hemos optimizado cada milisegundo a través de exhaustivas pruebas A/B y optimización de inferencia, ofreciendo las tasas de finalización más altas y los tiempos de verificación más rápidos del sector.
Verifica tu identidad en segundos
Verifica documentos de identidad oficiales de más de 220 países con verificación de documentos impulsada por IA y detección de prueba de vida (liveness).
EL MÁS FÁCIL DE INTEGRAR
Integra Didit a tu manera
Usa Didit sin código o con una sola llamada a la API. Sal a producción en minutos.
Sin código
Solo tienes que compartir un enlace y recibir los resultados a través de webhooks o en la consola.
Puntos clave
- Cero desarrollo requerido
- Flujo preconstruido, optimizado para móvil
- Controlado en la Consola
- Decisiones en tiempo real + webhooks
Calculadora de precios
Mira tus ahorros en tiempo real
Descubre tus verdaderos costos de verificación con nuestra calculadora transparente. Selecciona los servicios premium que necesitas, estima tu volumen y mira cómo el modelo de pago por éxito de Didit con KYC core gratuito ofrece un valor inigualable. Sin tarifas ocultas, sin sorpresas.
Cuando se usa en Enlaces de Verificación / Workflows
Un paso de cumplimiento automatizado que analiza el nombre y los datos del usuario contra más de 1000 listas de vigilancia globales de AML, listas de sanciones y listas de PEP dentro de un workflow.
Cuando se usa en API Standalone
Envía el nombre, fecha de nacimiento y país de un usuario a nuestro punto de conexión de API RESTful y recibe una respuesta JSON estructurada e inmediata con cualquier coincidencia de las listas de vigilancia globales, sanciones y listas PEP. Perfecto para comprobaciones de cumplimiento de backend.
La forma más fácil de trabajar
Seguridad y cumplimiento total
Didit está diseñado pensando en la seguridad. Tenemos certificación ISO 27001, cumplimos con GDPR, y realizamos pruebas de penetración regularmente. Nunca hemos sufrido una brecha de datos, así que puedes confiar en que tus datos estarán seguros.
GDPR
Reglamento General de Protección de Datos de la UE
ISO 27001
Gestión de la Seguridad de la Información
ISO 27017
Controles de Seguridad en la Nube
ISO 27018
Protección de la Privacidad en la Nube
CONFIANZA MUNDIAL
Lo que dicen nuestros clientes
Únete a miles de empresas que confían en Didit para sus necesidades de verificación
Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.
Vuk Adžić
Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom
Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.
Fernando Pinto
CEO y Co-fundador en TucanPay
Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.
Diana García
Trust & Safety en Shiply
La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.
Guillem Medina
COO en GBTC Finance
Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”
Paul Martin
VP Marketing & Growth en Bondex
La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”
Cristofer Montenegro
Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos
Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”
Ernesto Betancourth
Gerente de Riesgos en CrediDemo
TRANSPARENCIA TOTAL
Preguntas frecuentes
Liderando el camino en la verificación de identidad a nivel mundial
El AML Screening es un proceso regulatorio obligatorio donde verificas clientes contra listas globales para asegurar que no están involucrados en delitos financieros. Es esencial para proteger tu negocio de facilitar actividades ilegales, evitar multas millonarias y mantener tu reputación.