Incorporación digital que
satisface a los reguladores.

Core KYC gratuito. Lectura de chip NFC para la máxima garantía. Validación de bases de datos contra fuentes gubernamentales. Monitoreo AML continuo.

Empieza gratis

Tecnologías que utilizamos

Verificación de ID

Prueba de vida

AML Screening

Autenticación biométrica

Análisis de IP

KYC gratuito / KYC reutilizable

Auth + Data

Tecnologías que utilizamos

Verificación de ID

Prueba de vida

AML Screening

Autenticación biométrica

Análisis de IP

KYC gratuito / KYC reutilizable

Auth + Data

Identidad de Nivel Empresarial para Banca

Los neobancos ofrecen apertura de cuentas instantánea. Los reguladores exigen un KYC más estricto. Los bancos tradicionales se encuentran atrapados en medio. Didit cierra esta brecha: verificación de nivel empresarial con experiencia de usuario de nivel de consumidor. Core KYC gratuito le permite empezar; agregue NFC, validación de bases de datos y AML a medida que escala.

Con la Confianza de Instituciones Financieras

Certificado SOC 2 Tipo II, conforme a ISO 27001, preparado para GDPR. Nuestra plataforma procesa millones de verificaciones con seguridad de nivel bancario y un tiempo de actividad del 99,99%.

Core KYC Gratuito para Incorporación Digital

Verificación de documentos + liveness de selfie sin coste. Soporte para más de 10.000 tipos de documentos de más de 220 países. Extracción impulsada por IA, detección de manipulaciones y validación de caducidad. Comience a incorporar clientes en días, no en meses.

Lectura de Chip NFC para la Máxima Garantía

Lea datos de chip criptográfico de pasaportes y DNI electrónicos para el nivel más alto de garantía de identidad. Los datos del chip son inalterables: elimine la falsificación de documentos en la raíz. Requerido para cuentas de alto valor y casos de uso sensibles a la regulación.

Validación de Bases de Datos Contra Fuentes Gubernamentales

Cruzar datos de identidad directamente con registros civiles y bases de datos gubernamentales en más de 50 países. Detecte identidades sintéticas y documentos robados que pasan las verificaciones de solo documentos. La capa final de garantía de verificación.

Monitoreo AML Continuo y Debida Diligencia del Cliente

Verifique contra más de 1.000 listas de vigilancia globales al momento de la incorporación y continuamente después. Alertas en tiempo real cuando los clientes aparecen en listas de sanciones, bases de datos PEP o medios adversos. Gestión automatizada de casos para equipos de cumplimiento.

Pistas de auditoría e informes de cumplimiento

Cada decisión de verificación registrada con pistas de auditoría inmutables. Exporta informes de cumplimiento bajo demanda. Acceso API a datos históricos para exámenes regulatorios. Las políticas configurables de retención de datos cumplen con el GDPR y los requisitos locales.

PREGUNTAS FRECUENTES DE BANCA

Preguntas de líderes de banca y gestión de riesgos

Didit admite KYC alineado con AMLD, la guía FATF y las expectativas de supervisión local a través de flujos de trabajo configurables, registros de auditoría y pistas de decisión inmutables. Los bancos definen sus propias políticas de riesgo; Didit las aplica de forma coherente.