Lo último del blog de Didit.
Los 6 estados de la Travel Rule y el problema del amanecer
Cada obligación de la Travel Rule se resuelve en uno de seis estados. Descubra qué significa cada uno, cómo gestionar contrapartes en jurisdicciones que aún no han adoptado la norma (el problema del amanecer) y cómo Didit lo.
Supervisión de Transacciones de Juego Responsable para iGaming
El paquete de juego responsable detecta picos de velocidad de depósito, cambios sospechosos de límites y abuso de bonificaciones utilizando las categorías de transacciones gambling_*, junto con la supervisión AML en el mismo.
AWAITING_USER: Autorremediación para Transacciones Marcadas
En lugar de un rechazo total, una transacción marcada puede pausarse, solicitar al usuario una acción adicional (re-KYC o prueba de fondos) y reanudarse automáticamente una vez que se resuelva.
Intercambio de Datos de la Regla de Viajes: TRISA, TRP y OpenVASP
La Regla de Viajes es un problema de intercambio de datos: dos VASP deben intercambiar de forma segura la información del originador y del beneficiario antes de que se liquide una transferencia.
Reglas de Velocidad y Detección de Estructuración: Guía para Desarrolladores
Las reglas de velocidad evalúan transacciones en ventanas de tiempo con agregaciones de conteo, suma y conteo distinto, la base para detectar patrones de estructuración, smurfing y mulas.
Los 11 Paquetes de Reglas de Monitoreo de Transacciones, Explicados (ES)
Didit impulsa su motor de monitoreo de transacciones con 11 paquetes de reglas: Finanzas, AML/CTF, Anomalías, GAFI, Inteligencia de dispositivos, Fraude, Cripto, Juego responsable, Comercio electrónico y Personalizado.