Lo último del blog de Didit.
API de Verificación de Empresas: Registro, UBO, Funcionarios y AML por $2
Verifique una empresa de principio a fin — consulta de registro, identificación de propietarios beneficiarios (UBO), selección de funcionarios y AML a nivel de entidad — en una sola sesión, en la API unificada /v3/, por $2.
Identificación Automatizada de UBO y Grafos de Propiedad
Identifique a los beneficiarios finales con porcentajes de propiedad, resuelva capas anidadas de propiedad corporativa y mapee el grafo de control completo de cualquier empresa, como parte de una sesión KYB de $2.00.
AMLD6 y el Reglamento Único AML de la UE: Novedades Clave
La UE está reemplazando un mosaico de normas AML nacionales con un reglamento único y de aplicación directa, además de una nueva autoridad central.
API de Detección AML: Más de 1,300 Listas a $0.20 por Verificación
Verifique a cualquier persona o entidad contra más de 1,300 listas globales —sanciones, PEPs, antecedentes penales, medios adversos— con un modelo de "match" y riesgo de dos puntuaciones. $0.
El modelo AML de doble puntuación: Puntuación de coincidencia vs. Puntuación de riesgo
El motor AML de Didit resuelve dos preguntas por separado: ¿es este hallazgo realmente su cliente (Puntuación de coincidencia) y qué tan riesgoso es (Puntuación de riesgo)?
Monitoreo de Medios Adversos Confiable
El monitoreo de medios adversos es la capa de alerta temprana de AML: noticias negativas que revelan riesgos antes de que lleguen a una lista de sanciones.