Success Story | GBTC Finance reduce un 90% sus costes derivados del cumplimiento normativo

Qué es GBTC Finance:

GBTC Finance es un exchange online y una red de tiendas especializadas en el intercambio de criptomonedas y soluciones para todos los usuarios del mundo cripto. Cuentan con más de 20 locales repartidos por todo el territorio español, y una creciente base de más de 30.000 clientes satisfechos. Se encargan de ofrecer un soporte personalizado y una amplia gama de servicios, como formación o herramientas para cobros en negocios con criptomonedas.

Situación actual:

El principal desafío al GBTC Finance se enfrenta, tanto en sus tiendas físicas como mediante el exchange online, tiene que ver con la regulación. Cumplir con las estrictas normativas en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es una de las principales preocupaciones de la compañía. Unos procesos obligatorios para todos sus usuarios, puesto que operan bajo el marco legislativo impuesto por el Banco de España. Este cumplimiento normativo garantiza un entorno seguro para los usuarios.

Nuestra solución:

Ante este desafío, Didit se presentó como la solución perfecta para las necesidades de GBTC Finance. Nuestro servicio de verificación de identidades ofrece:

• Verificación de documentos: Para verificar documentos de más de 220 países y territorios gracias a nuestra tecnología avanzada, que permite extraer la información de forma precisa y detectar potenciales fraudes.
• Reconocimiento facial: Gracias a nuestra prueba de vida, que utiliza IA personalizada, GBTC es capaz de detectar deepfakes, verificar la identidad y ofrecer una óptima UX a sus clientes.
• AML Screening: Con nuestra solución, son capaces de verificar en tiempo real los datos de sus usuarios contra bases de datos globales para detectar PEP, sanciones y otros riesgos reputacionales.
• Cumplimiento legal: Cumple con la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Usabilidad: Rápido y sencillo, el proceso de verificación toma solo unos segundos.

¿Por qué Didit?
 

“Hemos reducido los tiempos de verificación al mínimo, todo ello gracias a una rápida y fácil integración en nuestro sistema. Además, también hemos reducido los costes derivados de la verificación, lo que nos permite dedicar estos recursos en otras áreas de la compañía. El uso de Didit hace que la verificación del usuario llegue al siguiente nivel”.
 

Guillem Medina, COO de GBTC Finance.

Los resultados:

Los procesos de verificación de identidad (KYC) y prevención del blanqueo de capitales (AML) han mejorado de forma sustancial en GBTC Finance desde la integración de Didit.

Si hablamos con datos cuantitativos, los costes operativos derivados de la verificación de usuarios se han reducido en un 90% en la compañía con respecto a la anterior solución con la que trabajaban en GBTC Finance. Además, el exchange también reporta una disminución de los tickets enviados a soporte relacionados con el proceso de KYC Y AML.

Este partnership ha permitido que GBTC Finance ahorre y optimice sus recursos, tanto en dinero como en tiempo. Estos datos ponen en relieve que la sólida colaboración entre Didit y GBTC Finance sienta las bases de una mayor innovación en el sector.

¿Quieres ser nuestro próximo caso de éxito?

Didit Business ofrece soluciones robustas de verificación de identidad para exchanges de criptomonedas centralizados (CEX), tanto físicos como digitales. Si buscas un aliado para facilitar el acceso a las criptomonedas y cumplir con las normativas, ¡no dudes en contactarnos! 

Estamos deseando trabajar contigo para convertirte en nuestro próximo caso de éxito.