Lo último del blog de Didit.
Titularidad real en AMLR: la regla del 25 %, el control y ejemplos prácticos
Quién cuenta como titular real según el AMLR: la prueba del 25 % o más, el control por otros medios, cómo sumar participaciones a través de capas, el estado del umbral del 15 % y qué hacer con cada titular que encuentre.
AMLR, artículo 18: qué se puede y qué no se puede externalizar a un proveedor KYC
El artículo 18 del AMLR permite externalizar tareas KYC, no decisiones ni responsabilidad. Se detallan condiciones, seis tareas reservadas, la zona gris del considerando 47 y registro de externalización.
Estándares finales de diligencia debida de AMLA (octubre de 2026): cambios y próximos pasos
AMLA anunció sus estándares finales de diligencia debida del cliente el 1 de octubre de 2026 y los envió a la Comisión. Aquí se detalla el borrador por temas, qué no quiso flexibilizar AMLA, y qué construir antes de julio de 2027.
AMLR: el Reglamento de la UE contra el blanqueo de capitales aplicable desde julio de 2027
El Reglamento UE contra el blanqueo de capitales (AMLR) se alinea con AMLD6 y AMLA. Afecta a muchos sectores, con aplicación de 2024 a 2029. Incluye normas por artículo y sanciones, junto con el estado de las normas técnicas.
Nuevos precios a partir del 1 de noviembre: un plan por producto, un solo saldo para todo
Un plan por producto, $10 de crédito gratis al mes, pago por uso sin mínimo y un solo saldo de crédito para todas las verificaciones. Vigente desde el 1 de noviembre de 2026.
Verificación de empresas: tres niveles de registro, con precio por país (ES)
La Verificación de Empresas opera con tres niveles de registro, con precios por país, y la facturación se ajusta al nivel que el registro realmente proporcionó.