Lo último del blog de Didit.
Propuesta de FinCEN sobre Banque Misr: un banco y 103 empresas fachada
El 1 de septiembre de 2026, FinCEN propuso desconectar las cinco sucursales de Banque Misr, propiedad del estado egipcio, en los Emiratos Árabes Unidos de la banca corresponsal estadounidense.
Gestores de patrimonio: todos actualizan KYC, pero el 26% no registra actividad esperada
La Autoridad de Conducta Financiera publicó su informe de encuesta de gestión de patrimonio de 2026 el 18 de agosto. Todas las empresas afirman ahora que actualizan su KYC.
La regla de viaje se reescribe para cada pago transfronterizo, no solo para criptomonedas
El GAFI acordó revisiones a la Recomendación 16 en junio de 2025. A partir de que los países la implementen, un pago transfronterizo entre pares superior a USD/EUR 1,000 deberá incluir nombre, dirección y fecha de nacimiento.
California: La verificación de edad pasa de la web al teléfono
La Ley de Garantía de Edad Digital entra en vigor el 1 de enero de 2027. Hace que el sistema operativo sea el que determine la edad del usuario, y proporciona a las aplicaciones una interfaz en tiempo real para consultarla.
Cryptolink cumplió su compromiso. AUSTRAC lo suspendió de todos modos
El regulador AML de Australia desconectó 96 cajeros automáticos de criptomonedas durante tres meses a partir del 9 de agosto de 2026. Los motivos no fueron el caso que abrió el expediente, sino los informes rutinarios que.
Documentos con IA: extracción de campos personalizados de cualquier archivo (ES)
Nóminas, pruebas de fondos, declaraciones fiscales, escrituras de constitución, estados de cuenta bancarios. Los documentos más importantes para la incorporación no tienen una plantilla fija.