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Dos decisiones de la Ontario Securities Commission sobre Argosy Securities: representante suspendido por consignar mal la tolerancia al riesgo de clientes, máximo directivo de la firma suspendido y qué revisar en cumplimiento.
Credenciales digitales verificables de FinCEN: las mDL bajo la CIP Rule
FinCEN y personal de cuatro agencias bancarias dijeron el 8 de septiembre de 2026 que un permiso de conducir móvil estatal puede ser un documento según la CIP Rule. Qué dicen las FAQ, a quién afectan y qué cambiar en su programa.
Brecha de datos en Revolut: la falsa solicitud gubernamental según la prensa
Según Reuters, Revolut confirmó haber revelado datos de clientes tras falsas solicitudes gubernamentales. El Gobierno italiano dice que Revolut notificó 680 clientes. Lo publicado, las normas GDPR y AML y una lista de control.
CIMA AML Rule: la obligación de remitir la auditoría en Caimán, explicada
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Integración de Singpass Myinfo: guía para empresas en Singapur
Cómo acepta una empresa Singpass y Myinfo: qué ve el usuario, los datos que recibe, MAS Notice 626, el proceso de alta, cómo fija Singpass el precio de Login y Myinfo, quién no puede usarlo y la alternativa documental.