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Evolution Malta deberá pagar 4,75 millones de libras después de que la Comisión del Juego descubriera que su evaluación de riesgos de lavado de dinero no identificó a dos socios sin licencia.
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Un comité del Congreso y dos reguladores europeos examinaron los mercados de predicción en 2026. Los tres se centraron en la identidad, no en las reglas de comercio.
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Lograr una latencia de la API de verificación de identidad de menos de un segundo es crucial para que las fintech optimicen la experiencia del usuario y las tasas de conversión.
Detección de PEP: Definiciones, Alcance y Monitoreo
Una guía operativa para la detección de personas expuestas políticamente: definiciones del GAFI, PEP extranjeras y nacionales, familiares y asociados cercanos, niveles, resolución de coincidencias, debida diligencia mejorada.
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