Lo último del blog de Didit.
MiCA y la Regla de Viaje: Guía Práctica para Plataformas DeFi Europeas
Las regulaciones MiCA y la Regla de Viaje de FATF están redefiniendo el panorama DeFi, exigiendo un cumplimiento robusto. Esta guía ofrece pasos prácticos para la verificación de identidad y el cribado AML en plataformas europeas.
Integración del Cribado AML en Sistemas de Pago en Tiempo Real
Integrar el cribado contra el lavado de dinero (AML) en sistemas de pago en tiempo real es clave para combatir el crimen financiero sin sacrificar la velocidad de las transacciones.
Control de Edad en Redes Sociales: Equilibrio entre Experiencia y Seguridad Infantil
Las plataformas de redes sociales enfrentan una inmensa presión para implementar un control de edad efectivo que proteja a los menores, manteniendo una experiencia de usuario fluida.
Regulación DORA: Gestionando el Riesgo de Terceros en la Verificación de Identidad
La Ley de Resiliencia Operacional Digital (DORA) redefine cómo las entidades financieras gestionan los riesgos de terceros de TIC, especialmente en el contexto de los proveedores de verificación de identidad.
Datos Personales y Residencia de Datos en la Verificación Global de Identidad
Navegar por los datos personales (PII) y la residencia de datos en la verificación de identidad global es complejo. Las empresas deben entender las regulaciones regionales como GDPR y CCPA, implementar protección de datos.
RegTech: Optimizando la Presentación Global de Informes Anti-Lavado de Dinero
RegTech revoluciona los informes ALD automatizando la recolección de datos, mejorando la precisión y asegurando el cumplimiento normativo en diversas jurisdicciones. Es clave para combatir el crimen financiero global.