Verificación de identidad
construido para Macedonia del Norte 
La Oficina de Inteligencia Financiera (FIO) y el Banco Nacional de Macedonia del Norte aplican AML/CFT en una economía candidata a la UE — Didit ofrece identificación, prueba de vida, AML y el paquete de $0.33 con 500 verificaciones gratuitas al mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Macedonia del Norte.
- Panorama del fraude
- Macedonia del Norte enfrenta presión por fraude de falsificación de documentos e identidad sintética en sus crecientes sectores de fintech y remesas, con exposición transfronteriza impulsada por las aspiraciones de libre circulación de la UE y los corredores financieros de la diáspora. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, reproducción, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2014 (modificada en 2021)
- 40 Recomendaciones del FATF
- Marco de evaluación MONEYVAL
- Ley de Protección de Datos Personales (alineada con GDPR)
- Alineación con AMLD5/6 de la UE (pre-adhesión)
Quién supervisa la verificación de identidad en Macedonia del Norte.
NBRM
Banco Nacional de la República de Macedonia del Norte — banco central y supervisor prudencial de bancos e instituciones de pago. Establece los requisitos de CDD bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de 2014.
FIO
Oficina de Inteligencia Financiera — la FIU nacional de Macedonia del Norte. Recibe Informes de Actividades Sospechosas de entidades obligadas y coordina con MONEYVAL sobre la efectividad de AML.
SEC
Comisión de Valores y Bolsas de Macedonia del Norte — supervisa los mercados de capitales, las empresas de inversión y los corredores de valores. Emite requisitos de cumplimiento AML para los participantes del mercado regulado.
AZLP
Агенцијата за заштита на личните податоци (Agencia de Protección de Datos Personales) — la DPA nacional de Macedonia del Norte y supervisor de datos alineado con GDPR. Gobierna cada verificación de identidad de los residentes macedonios.
Central Registry
Registro Central de Macedonia del Norte — entidad clasificada como SIE que mantiene el registro de empresas y UBO. Altos funcionarios designados en la capa de detección AML de Didit.
ISA
Agencia de Supervisión de Seguros — supervisa las compañías de seguros y los fondos de pensiones. Requiere el cumplimiento de KYC para la incorporación de asegurados según las normas AML/CFT.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación macedonia.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Лична карта (identificación nacional biométrica con chip), Пасош (pasaporte biométrico ICAO 9303), Возачка дозвола y permisos de residencia.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, MRZ.
- Лична карта (tarjeta de identificación nacional biométrica)
- Пасош (pasaporte biométrico) — lectura de chip NFC
- Возачка дозвола (licencia de conducir)
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia de Macedonia del Norte:
- Parlamento de Macedonia del Norte — PEP Nivel 1 (legisladores y altos funcionarios estatales).
- Registro Central de Macedonia del Norte — SIE (designaciones de entidades con inversión estatal).
- UE — Los más buscados de Europa — designaciones transfronterizas de Europol.
- Municipio de Gjorche Petrov Skopje — Gaceta — aplicación de la ley y advertencias locales.
- FIO (Oficina de Inteligencia Financiera) — designaciones AML derivadas de SAR.
- MONEYVAL — hallazgos de evaluación AML del Consejo de Europa.
- 40 Recomendaciones del GAFI — monitoreo de jurisdicciones de riesgo.
- Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU — designaciones globales.
- Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC — designaciones del Tesoro de EE. UU.
- Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — aplicación aplicable previa a la adhesión.
- Notificaciones de Interpol — designaciones internacionales de aplicación de la ley.
- Índice AML de Basilea — puntuación de riesgo anual para Macedonia del Norte.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Validación de documentos — no hay API de registro público en Macedonia del Norte.
Validación de documentos — no hay API de registro público en Macedonia del Norte — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Macedonia del Norte Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Macedonia del Norte.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Macedonia del Norte.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.