dépistage de l'AML logiciel

Vérifier les listes de sanctions
et PEP en pilote automatique

Protégez votre entreprise contre la criminalité financière en sélectionnant les individus et les entités contre les sanctions mondiales, les listes PEP et les médias défavorables.

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rationalisé conformité

Surveiller les risques AML Automatiquement

Didit exploite plus de 200 sources de données fiables réparties dans plus de 190 pays pour garantir une conformité complète aux réglementations LAB/CFT mondiales et locales.

Profilage des risques personnalisable

Adaptez vos paramètres de dépistage AML en fonction de votre profil de risque.

Intégration intelligente

Rationalisez l’intégration des clients grâce à une évaluation des risques AML en temps réel, réduisant ainsi les faux positifs.

Vigilance Continue

Surveillance continue avec alertes instantanées : permet une réponse rapide aux activités suspectes ou aux risques émergents.

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en temps réel chèques

Vérification de la liste de surveillance mondiale

Filtrez les clients par rapport à des listes de sanctions et de surveillance mondiales complètes, notamment celles de l'OFAC, de l'ONU, de l'UE, etc., afin de détecter les individus à haut risque.

ai Analyse

Identification PPE

Nous comparons les données d'identité pendant le processus d'intégration avec diverses bases de données internationales pour identifier les personnes politiquement exposées (PPE) et prévenir la fraude.

données détection

Surveillance défavorable des médias

Didit analyse des milliers de sources médiatiques pour détecter les mentions négatives, regroupant les données dans des profils de risque client facilement consultables.