合理化された コンプライアンス
AML リスクを監視する 自動的に
Didit は、190 か国以上にまたがる 200 以上の信頼できるデータ ソースを活用して、グローバルおよびローカルの AML/CFT 規制への包括的なコンプライアンスを確保します。
カスタマイズ可能なリスクプロファイリング
リスク プロファイルに合わせて AML スクリーニング パラメーターを調整します。
リスク プロファイルに合わせて AML スクリーニング パラメーターを調整します。
インテリジェントなオンボーディング
リアルタイムの AML リスク評価により顧客のオンボーディングを合理化し、誤検知を削減します。
リアルタイムの AML リスク評価により顧客のオンボーディングを合理化し、誤検知を削減します。
継続的な警戒
即時アラートによる継続的な監視: 疑わしいアクティビティや新たなリスクへの迅速な対応が可能になります。
即時アラートによる継続的な監視: 疑わしいアクティビティや新たなリスクへの迅速な対応が可能になります。
リアルタイム 小切手
グローバルウォッチリストのスクリーニング
OFAC、国連、EU などを含む包括的な世界的な制裁リストや監視リストに照らして顧客をスクリーニングし、高リスクの個人を検出します。
あい 分析
PEPの識別
当社は、オンボーディング プロセス中に ID データをさまざまな国際データベースと照合して、政治的暴露者 (PEP) を特定し、詐欺を防止します。
データ 検出
有害なメディアの監視
Didit は何千ものメディア ソースをスキャンしてネガティブな言及を検出し、データを簡単に確認できる顧客リスク プロファイルに集約します。
どれでも 疑問?
よくある質問
AML スクリーニング ソフトウェアについてさらに質問がありますか?
