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신원 확인, 사기 방지, 그리고 모듈별 공개 가격 책정의 배경이 되는 수학. 제품 출시, 연구, 표준 (eIDAS 2.0, MiCA, AMLD6)에 대한 소식입니다.

설명 가능한 자금세탁방지(AML) 의사결정을 위한 AI 활용 (KO)

AI는 자금세탁방지(AML) 컴플라이언스를 혁신하며, 블랙박스 모델을 넘어 투명하고 설명 가능한 의사결정을 제공합니다. 위험 점수, 일치 점수 및 이에 영향을 미치는 요소를 이해하는 것은 효과적인 사기 방지에 매우 중요합니다.

기업들이 컨소시엄 및 파트너 생태계 내에서 KYC(Know Your Customer) 데이터를 안전하고 규제 준수적으로 공유하여 반복적인 인증을 없애고 사용자 경험을 향상시키는 방법을 알아보세요.

국경을 넘는 공증 서비스는 여러 관할권에 걸쳐 신원을 안전하고 규정 준수하게 확인하는 데 상당한 어려움을 겪습니다. 이 게시물은 공증인을 위한 글로벌 신원 확인의 복잡성과 관련된 위험을 탐구합니다.

오픈뱅킹은 신원 확인 및 위험 평가를 위한 더 풍부하고 동적인 데이터 소스를 제공하여 KYC(고객 알기) 환경을 변화시키고 있습니다. 이는 규제 준수의 미래를 형성하는 핵심 동력으로 작용합니다.

코드형 규정 준수(CaC)는 규제 요건을 워크플로에 직접 통합하여 신원 확인에 혁신을 가져오고, 규정 준수를 자동화하며 수작업 오버헤드를 줄입니다.

합성 신원 사기는 매년 수십억 달러의 피해를 입히는 증가하는 위협입니다. AI 기반의 고급 링크 분석은 사기범들이 악용하는 미묘한 연결을 탐지하는 데 중요합니다.