은행
규제 기관을 만족시키는
디지털 온보딩
무료 핵심 KYC. 최고 수준의 보증을 위한 NFC 칩 읽기. 정부 소스에 대한 데이터베이스 유효성 검사. 지속적인 AML 모니터링.
당사가 사용하는 기술
ID 검증
생체 검출
AML 스크리닝
생체 인증
IP 분석
무료 KYC / 재사용 가능한 KYC
무료 KYC / 재사용 가능한 KYC
인증 + 데이터
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무료 KYC / 재사용 가능한 KYC
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인증 + 데이터
은행을 위한 엔터프라이즈급 신원
금융 기관의 신뢰를 받음
디지털 온보딩을 위한 무료 핵심 KYC
문서 인증 + 셀카 라이브니스 무료 제공. 220개국 이상, 10,000개 이상의 문서 유형 지원. AI 기반 추출, 변조 탐지 및 만료 유효성 검사. 몇 달이 아닌 며칠 만에 고객 온보딩 시작.
최고 수준의 보증을 위한 NFC 칩 읽기
여권 및 eID의 암호화 칩 데이터를 읽어 가장 강력한 수준의 신원 보증을 제공합니다. 칩 데이터는 위조할 수 없으므로 문서 위조를 근본적으로 제거합니다. 고가 계정 및 규제 민감 사용 사례에 필요합니다.
정부 소스에 대한 데이터베이스 유효성 검사
50개국 이상에서 시민 등록 및 정부 데이터베이스와 신원 데이터를 직접 교차 확인합니다. 문서만으로는 통과되는 합성 신원 및 도난 문서를 잡아냅니다. 최종 신원 인증 보증 계층입니다.
지속적인 AML 및 고객 실사
온보딩 시 및 그 이후 지속적으로 1,000개 이상의 글로벌 감시 목록과 비교하여 심사합니다. 고객이 제재 목록, PEP 데이터베이스 또는 부정적인 미디어에 나타날 때 실시간 경고. 규정 준수 팀을 위한 자동화된 사례 관리.
감사 추적 및 규정 준수 보고
모든 인증 결정은 변경 불가능한 감사 추적에 기록됩니다. 규정 준수 보고서를 요청 시 내보낼 수 있습니다. 규제 검사를 위한 과거 데이터 API 액세스. 구성 가능한 데이터 보존 정책은 GDPR 및 현지 요구 사항을 충족합니다.
은행 FAQ
은행 및 위험 관리 리더의 질문
Didit는 구성 가능한 워크플로, 감사 로그 및 변경 불가능한 결정 추적을 통해 AMLD와 일치하는 KYC, FATF 지침 및 현지 감독 기관의 기대치를 지원합니다. 은행은 자체 위험 정책을 정의하며, Didit는 이를 일관되게 시행합니다.