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AML 스크리닝 및 지속적인 모니터링

AML 스크리닝 및 지속적인 모니터링은 사용자를 글로벌 감시 목록과 비교하고 지속적으로 새로운 위험을 감지하여 완전한 규정 준수를 보장하는 자동화된 솔루션입니다.

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주요 장점

AML 스크리닝 사용의 이점

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사용자 정의 프로파일링

감시 목록, 제재 및 PEPs와 비교할 때 규정 준수 요구 사항에 맞게 위험 지표를 맞춤화합니다.

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지능형 온보딩

실시간 AML 위험 평가를 통해 고객 온보딩을 간소화하고 거짓 양성과 거짓 음성을 줄입니다.

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지속적인 경계

지속적인 AML 모니터링 및 즉각적인 경고: 의심스러운 활동 또는 신흥 위험에 신속하게 대응할 수 있습니다.

작동 방식

실시간 글로벌 스크리닝

AML Screening Process

API 또는 워크플로우 단계를 통해 사용자 데이터를 제출하면, 당사 엔진은 1000개 이상의 글로벌 제재, PEP(정치적 주요 인물), 그리고 부정적 미디어 목록에 대해 즉시 데이터를 스크리닝합니다. 당사는 고급 유사성 매칭(fuzzy matching)을 사용하여 웹훅 또는 API를 통해 '양호(Clear)', '잠재적 일치(Potential Match)', '높은 일치(High Match)'와 같은 명확하고 실시간적인 결과를 제공합니다. 지속적인 모니터링(Ongoing Monitoring)의 경우, 승인된 사용자는 매일 자동으로 재스크리닝됩니다. 위험 상태가 변경되면 즉시 웹훅 알림을 받아 지속적인 규정 준수를 보장합니다.

원활한 사용자 경험

사용자가 보는 것

사용자가 좋아할, 마찰이 없고 직관적인 신원 확인 절차.

무료 KYC

완벽한 엔드투엔드 온보딩 흐름을 경험하세요. 이 원활한 프로세스는 강력한 신원 확인, 생체 인식 얼굴 매칭, 그리고 AI 기반 라이브니스 감지를 결합하여 실제 사용자를 몇 초 만에 안전하게 온보딩합니다. 당사의 무료 핵심 KYC 서비스는 비용을 절감하는 동시에 엔터프라이즈급의 마찰 없는 경험을 제공합니다.

Didit 통합

노코드 또는 API를 통해 쉽게 통합

세분화된 API로 전체 제어

개별 확인 서비스를 호출하여 완전히 사용자 정의 워크플로우를 구축하세요. 필요한 곳에 규정 준수 확인을 정확히 통합할 수 있는 즉시 동기식 JSON 응답을 받으세요.

Request: AML Screening
1curl --request POST \ 2 --url https://verification.didit.me/v2/aml/ \ 3 --header 'accept: application/json' \ 4 --header 'content-type: application/json' \ 5 --header 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \ 6 --data ' 7{ 8 "full_name": "David Sánchez Pérez-Castejón" 9} 10'

AML 확인을 위한 이름 또는 확인을 위한 문서 이미지와 같은 필요한 데이터와 함께 직접 API 요청을 보냅니다.

가격 계산기

실시간으로 귀하의 절약액을 확인하세요

투명한 계산기로 진정한 확인 비용을 알아보세요. 필요한 프리미엄 서비스를 선택하고, 볼륨을 추정하고, Didit의 무료 코어 KYC가 포함된 성공당 지불 모델이 어떻게 탁월한 가치를 제공하는지 확인하세요. 숨겨진 수수료나 놀라움은 없습니다.

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확인 링크 / 워크플로우에서 사용 시

워크플로우 내에서 사용자의 이름과 데이터를 1000개 이상의 글로벌 AML 감시 목록, 제재 목록 및 PEP 목록에 대해 스크리닝하는 자동화된 규정 준수 단계입니다.

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완료된 확인당

스탠드얼론 API에서 사용 시

사용자의 이름, 생년월일, 국가를 당사의 RESTful API 엔드포인트로 전송하고 글로벌 감시 목록, 제재 및 PEP 목록에서 발견된 모든 일치 항목이 포함된 즉각적이고 구조화된 JSON 응답을 받으세요. 백엔드 규정 준수 확인에 완벽합니다.

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완료된 확인당

Didit을 작동시키는 가장 쉬운 방법

완전한 보안 및 규정 준수

Didit은 보안을 고려하여 구축되었습니다. 우리는 ISO 27001 인증을 받았으며, GDPR을 준수하고, 정기적으로 제3자 침투 테스트를 수행합니다. 우리는 데이터 유출을 경험한 적이 없으므로, 정보가 항상 우리와 함께 안전할 것이라는 것을 신뢰할 수 있습니다.

GDPR

ISO 27001

ISO 27017

ISO 27018

일부 리뷰

1,000+ 고객이 신뢰합니다

Didit이 시장에서 가장 강력한 확인 플랫폼이라고 주장하지는 않지만, 이미 우리를 통합한 수천 개의 회사들이 그렇지 않을 수 있다고 말할 것입니다.

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Didit은 안정적이고 매우 적응 가능한 솔루션을 제공하는 매우 가치 있는 파트너입니다.

Vuk Adžić

Crnogorski Telekom의 E-비즈니스 부서 책임자

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Didit은 단순한 기술뿐만 아니라 다양한 시장에 적용 가능한 간단한 구현을 제공했습니다.

Fernando Pinto

TucanPay의 CEO 및 공동 창업자

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Didit 덕분에 수동 프로세스를 줄이고 데이터 추출 정확도를 향상시킬 수 있었습니다.

Diana Garcia

Shiply의 신뢰 및 안전 담당자

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Didit 통합으로 확인 시간과 비용을 크게 줄여 다른 프로젝트에 자원을 할당할 수 있었습니다.

Guillem Medina

GBTC Finance의 COO

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Didit은 KYC 비용을 제거하여 높은 확인 표준과 적은 사기로 더 빠르게 확장할 수 있게 했습니다.

Paul Martin

Bondex의 마케팅 및 성장 부사장

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Didit의 안전한 사용자 친화적인 확인으로 고객 신뢰를 강화하고 프로세스를 최적화했습니다.

Cristofer Montenegro

Adelantos의 CEO 비서

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Didit은 협상 또는 고객 시간을 지연시키지 않고 정확하고 안전한 디지털 온보딩을 보장합니다.

Ernesto Betancourth

CrediDemo의 리스크 관리자

완벽한 투명성

자주 묻는 질문

도와드리겠습니다. 질문이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.