AML 스크리닝 및 지속적인 모니터링
나쁜 행위자? 당신의 감시 아래에서는 안 됩니다.
AML 스크리닝 및 지속적인 모니터링은 사용자를 글로벌 감시 목록과 비교하고 지속적으로 새로운 위험을 감지하여 완전한 규정 준수를 보장하는 자동화된 솔루션입니다.
우리가 하는 이유
기업은 규정 준수 무결성을 유지하기 위해 온보딩 후 모니터링이 필요합니다
온보딩 후 거의 80%의 사기가 발생합니다. 고객의 위험은 진화하며, 지속적인 검사만이 규제 및 평판 피해로부터 당신을 보호할 수 있습니다.
사용자 정의 프로파일링
감시 목록, 제재 및 PEPs와 비교할 때 규정 준수 요구 사항에 맞게 위험 지표를 맞춤화합니다.
지능형 온보딩
실시간 AML 위험 평가를 통해 고객 온보딩을 간소화하고 거짓 양성과 거짓 음성을 줄입니다.
지속적인 경계
지속적인 AML 모니터링 및 즉각적인 경고: 의심스러운 활동 또는 신흥 위험에 신속하게 대응할 수 있습니다.
항상 감시. 조용히 보호.
스마트 규정 준수
자동 조종 장치로 AML 위험 모니터링
지속적인 모니터링으로 위험 검사를 자동화—행동이 필요할 때만 경고를 받아 거짓 양성을 줄입니다.
실시간 검사
글로벌 감시 목록 스크리닝
200개 이상의 글로벌 감시 목록과 실시간으로 사용자를 비교하여 거짓 양성을 줄이고 고위험 매칭을 놓치지 않습니다.
AI 분석
PEP 식별
글로벌 데이터와 실시간 경고를 통해 PEP 및 관련자를 즉시 발견합니다.
들어가기
전체 확인, 실시간 스크리닝 및 스마트 규정 준수 도구를 잠금 해제하세요. 사용자를 온보딩하고, 위험을 평가하며, 앞서 나가는 데 필요한 모든 것—원활하게.
화이트 라벨
로고, 색상 및 도메인으로 완전히 브랜딩된 경험을 제공하세요.
지속적인 AML 모니터링
온보딩 후 사용자를 지속적으로 스크리닝하고 자동 경고를 받으세요.
전용 지원 24/7
AML 스크리닝
사용자를 글로벌 제재 및 감시 대상 목록과 즉시 스크리닝하세요.
주소 증명
자동화된 문서 확인으로 사용자 거주지를 확인하세요.
전화 번호 확인
실시간 통신사 확인으로 사용자 전화 번호를 확인하세요.
나이 추정
고급 얼굴 분석을 통해 사용자 나이를 추정하세요.
생체 인증
안전한 생체 확인으로 반환 사용자를 재확인하세요.
고급 분석
AML 스크리닝 및 모니터링을 위해 왜 Didit인가요?
Didit는 온보딩 후 80%의 사기가 발생하는 글로벌 감시 목록에 대한 실시간 AML 스크리닝과 지속적인 모니터링을 제공합니다. 우리의 AI 기반 솔루션은 수동 검토를 줄이고 운영 효율성과 함께 규정 준수를 보장합니다.
일부 리뷰
1,000+ 고객이 신뢰합니다
Didit이 시장에서 가장 강력한 확인 플랫폼이라고 주장하지는 않지만, 이미 우리를 통합한 수천 개의 회사들이 그렇지 않을 수 있다고 말할 것입니다.
Didit은 안정적이고 매우 적응 가능한 솔루션을 제공하는 매우 가치 있는 파트너입니다.
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom의 E-비즈니스 부서 책임자
Didit은 단순한 기술뿐만 아니라 다양한 시장에 적용 가능한 간단한 구현을 제공했습니다.
Fernando Pinto
TucanPay의 CEO 및 공동 창업자
Didit 덕분에 수동 프로세스를 줄이고 데이터 추출 정확도를 향상시킬 수 있었습니다.
Diana Garcia
Shiply의 신뢰 및 안전 담당자
Didit 통합으로 확인 시간과 비용을 크게 줄여 다른 프로젝트에 자원을 할당할 수 있었습니다.
Guillem Medina
GBTC Finance의 COO
Didit은 KYC 비용을 제거하여 높은 확인 표준과 적은 사기로 더 빠르게 확장할 수 있게 했습니다.
Paul Martin
Bondex의 마케팅 및 성장 부사장
Didit의 안전한 사용자 친화적인 확인으로 고객 신뢰를 강화하고 프로세스를 최적화했습니다.
Cristofer Montenegro
Adelantos의 CEO 비서
Didit은 협상 또는 고객 시간을 지연시키지 않고 정확하고 안전한 디지털 온보딩을 보장합니다.
Ernesto Betancourth
CrediDemo의 리스크 관리자
완전한 투명성
자주 묻는 질문
전 세계 신원 확인을 선도