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신원 확인, 사기 방지, 그리고 모듈별 공개 가격 책정의 배경이 되는 수학. 제품 출시, 연구, 표준 (eIDAS 2.0, MiCA, AMLD6)에 대한 소식입니다.

AMLR 실소유주: 25% 규칙, 통제 및 적용 사례

AMLR에 따라 실소유주로 간주되는 대상: 25% 이상 테스트, 다른 수단을 통한 통제, 여러 계층을 통한 지분 배율 및 합산 방법, 15% 임계값의 상태, 발견된 각 소유주에 대한 조치.

AMLR 제18조는 KYC 업무 아웃소싱을 허용하지만, 결정 및 책임은 위임할 수 없습니다. 조건, 6가지 유보된 업무, 전문 47의 회색 영역, 공급업체 체크리스트 및 아웃소싱 등록부에 대해 알아봅니다.

AMLA는 2026년 10월 1일 최종 고객확인 실사 표준 초안을 발표하고 유럽연합 집행위원회에 제출했습니다. 이 초안의 주요 내용, AMLA가 완화하기를 거부한 사항, 아직 미정인 부분 및 2027년 7월 이전에 구축해야 할 사항을 다룹니다.

EU 자금세탁방지 규제(AMLR)의 내용, AMLD6 및 AMLA와의 관계, 2024년부터 2029년까지의 모든 날짜, 적용 대상, 조항별 주요 규칙, 벌칙 및 기술 표준의 현황에 대해 설명합니다.

제품별 플랜 1개, 매월 무료 크레딧 $10, 최소 금액 없는 종량제, 모든 확인에 쓰는 크레딧 잔액 1개. 2026년 11월 1일부터 적용됩니다.

기업 확인은 국가별로 가격이 책정되는 3단계 등록 기관 계층에서 실행되며, 등록 기관이 실제로 제공한 계층에 대해 요금을 청구합니다.