Didit 블로그 최신 소식
OSC Argosy 결정: KYC 위험 감수 성향과 UDP 자격 정지
Argosy Securities에 대한 Ontario Securities Commission의 두 결정을 다룹니다. 고객의 위험 감수 성향을 사실과 다르게 기재한 영업 담당자의 자격 정지, 회사 최고 경영자의 자격 정지, 그리고 컴플라이언스 팀이 점검해야 할 사항입니다.
FinCEN 검증 가능한 디지털 자격증명: CIP Rule상 mDL
FinCEN과 4개 은행 감독기관 실무진은 2026년 9월 8일 주(州) 모바일 운전면허증이 CIP Rule상 문서가 될 수 있다고 밝혔습니다. FAQ의 내용, 적용 대상, 프로그램에서 바꿔야 할 사항을 정리합니다.
Revolut 데이터 유출: 보도된 위조 정부 요청
Reuters는 Revolut이 위조된 정부 요청을 받고 고객 데이터를 공개한 사실을 확인했다고 보도했다. 이탈리아 정부는 Revolut이 고객 680명을 보고했다고 밝혔다. 보도 내용, GDPR 및 AML 규칙, 점검표를 정리한다.
CIMA AML Rule: 케이맨 감사보고서 제출 의무 해설
CIMA AML Rule은 2026년 9월 18일부터 케이맨 제도에서 시행되고 있습니다. 요구 사항, 적용 대상, CIMA에 제출하는 감사보고서, 내부 감사 상한, 개정된 FAQ의 내용을 정리합니다.
기업을 위한 e-Devlet: 튀르키예의 신원 확인
기업이 튀르키예의 국가 로그인인 e-Devlet을 수용하는 방법을 다룹니다. 이용자, 사용자에게 보이는 화면, 기업이 받는 정보, 대신 NFC 칩 판독을 요구하는 은행 규칙, 연동 방법, 한계, 신분증 대체 수단을 설명합니다.
Singpass Myinfo 연동: 싱가포르 기업을 위한 가이드
기업이 Singpass와 Myinfo를 도입하는 방법: 사용자에게 보이는 화면, 수신하는 데이터, MAS Notice 626, 온보딩, Singpass의 Login 및 Myinfo 요금 체계, 이용할 수 없는 대상, 신분증 대체 절차.