Didit 블로그 최신 소식
트래블 룰 상태 6가지 및 선라이즈 문제
모든 트래블 룰 의무는 6가지 상태 중 하나로 귀결됩니다. 각 상태의 의미, 아직 규제가 도입되지 않은 관할권의 거래상대방을 처리하는 방법(선라이즈 문제), Didit이 이 모든 것을 Tra 내에서 추적하는 방법을 설명합니다.
iGaming을 위한 책임감 있는 게임 거래 모니터링
책임감 있는 게임 번들은 입금 속도 급증, 의심스러운 한도 변경 및 보너스 남용을 gambling_* 거래 카테고리를 사용하여 감지합니다. 동일한 엔진에서 AML 모니터링과 함께 거래당 0.02달러의 비용으로 제공됩니다.
사용자 대기: 플래그 지정된 거래 자동 해결
의심스러운 거래가 바로 거부되는 대신, 일시 중지되어 사용자에게 재KYC 또는 자금 출처 증명과 같은 추가 조치를 요청하고, 사용자가 이 조치를 완료하면 자동으로 거래가 재개됩니다. AWAITING_USER 상태가 어떻게 작동하는지 알아보세요.
트래블 룰 데이터 교환: TRISA, TRP 및 OpenVASP
트래블 룰은 데이터 교환 문제입니다. 두 VASP는 전송이 완료되기 전에 송금인과 수취인 정보를 안전하게 교환해야 합니다. TRISA, TRP, OpenVASP가 이를 수행하는 방법과 Didit이 Transaction Monitoring 내에서 이들을 실행하는 방법을 설명합니다.
개발자를 위한 속도 규칙 및 구조화 탐지 가이드
속도 규칙은 거래를 시간 범위에 따라 평가하며, 계산, 합계, 고유 개수 집계를 통해 구조화, 스머핑, 자금 세탁 패턴을 파악하는 기반이 됩니다. Didit에서 이를 구축하기 위한 개발자 가이드입니다.
Didit의 11가지 거래 모니터링 규칙 번들 자세히 알아보기
Didit은 금융, AML/CTF, 이상 징후, FATF, 장치 인텔리전스, 사기, 암호화폐, 책임감 있는 게임, 전자상거래 및 맞춤형 등 11가지 규칙 번들로 거래 모니터링 엔진을 시드합니다. 각 번들이 무엇을 포착하고 어떻게 조정하는지 알아보세요.