유선형 규정 준수
AML 위험 모니터링 자동으로
Didit은 190개 이상의 국가에 걸쳐 200개 이상의 신뢰할 수 있는 데이터 소스를 활용하여 글로벌 및 현지 AML/CFT 규정을 포괄적으로 준수합니다.
맞춤형 위험 프로파일링
위험 프로필에 맞게 AML 검사 매개변수를 조정하세요.
위험 프로필에 맞게 AML 검사 매개변수를 조정하세요.
지능형 온보딩
실시간 AML 위험 평가를 통해 고객 온보딩을 간소화하고 오탐을 줄입니다.
실시간 AML 위험 평가를 통해 고객 온보딩을 간소화하고 오탐을 줄입니다.
지속적인 경계
즉각적인 경고를 통한 지속적인 모니터링: 의심스러운 활동이나 새로운 위험에 신속하게 대응할 수 있습니다.
즉각적인 경고를 통한 지속적인 모니터링: 의심스러운 활동이나 새로운 위험에 신속하게 대응할 수 있습니다.
실시간 체크 무늬
글로벌 관심목록 심사
OFAC, UN, EU 등을 포함한 포괄적인 글로벌 제재 목록 및 감시 목록을 기준으로 고객을 선별하여 고위험 개인을 탐지합니다.
일체 포함 분석
PEP 식별
우리는 정치적으로 노출된 인물(PEP)을 식별하고 사기를 방지하기 위해 온보딩 프로세스 중 신원 데이터를 다양한 국제 데이터베이스와 일치시킵니다.
데이터 발각
유해미디어 모니터링
Didit은 수천 개의 미디어 소스를 스캔하여 부정적인 언급을 탐지하고 쉽게 검토할 수 있는 고객 위험 프로필로 데이터를 집계합니다.
어느 의심?
자주 묻는 질문
AML 검사 소프트웨어에 대해 더 궁금한 점이 있으신가요?
