As últimas do blog da Didit.
AUSTRAC: 2.ª Fase para Negociantes de Metais e Pedras Preciosas (2026) (PT-PT)
Um guia AML/CTF de 2026 para negociantes de ouro, joias e pedras preciosas: o gatilho TTR de 10.000 AUD, SMRs, inscrição e KYC no ponto de venda.
AUSTRAC: Tranche 2 para Prestadores de Serviços de Fiduciárias e Empresas (2026) (PT-PT)
O que as reformas da Tranche 2 da AUSTRAC significam para os prestadores de serviços fiduciários e de empresas a partir de 1 de julho de 2026: inscrição, KYB, verificação de UBO e relatórios.
AUSTRAC Tranche 2 for Real Estate Agencies: The 2026 Compliance Guide
From 1 July 2026, real estate agencies are captured by AUSTRAC. Learn which services are covered, enrolment, AML programs, CDD, TTRs and SMRs.
Verificação de Idade em Redes Sociais no Reino Unido: Novas Exigências de ID ou Análise Facial (PT-PT)
As novas regulamentações do Reino Unido, incluindo a Lei de Segurança Online, estão a impulsionar as plataformas de redes sociais para uma verificação de idade mais rigorosa.
AUSTRAC: Alterações nos Formulários de Relatórios de Transações a Partir de 1 de Julho de 2026 (PT-PT)
A AUSTRAC lança novos formulários de Relatório de Transações Limiar (TTR) e Relatório de Assuntos Suspeitos (SMR) a 1 de julho de 2026 – o mesmo dia em que as empresas de segunda fase são abrangidas pela regulamentação AML/CTF.
Composable Identity Verification: Future-Proofing Compliance
Building a composable identity verification architecture allows organizations to adapt quickly to evolving regulatory landscapes and incorporate new technologies without a complete system overhaul. This approach enhances complianc