обтекаемый согласие
Мониторинг рисков ПОД Автоматически
Didit использует более 200 надежных источников данных из более чем 190 стран, чтобы обеспечить полное соблюдение глобальных и местных правил ПОД/ФТ.
Настраиваемое профилирование рисков
Настройте параметры проверки AML в соответствии со своим профилем риска.
Настройте параметры проверки AML в соответствии со своим профилем риска.
Интеллектуальная регистрация
Оптимизируйте регистрацию клиентов с помощью оценки рисков ПОД в режиме реального времени, сокращая количество ложных срабатываний.
Оптимизируйте регистрацию клиентов с помощью оценки рисков ПОД в режиме реального времени, сокращая количество ложных срабатываний.
Постоянная бдительность
Постоянный мониторинг с мгновенными оповещениями: обеспечивает быстрое реагирование на подозрительную активность или возникающие риски.
Постоянный мониторинг с мгновенными оповещениями: обеспечивает быстрое реагирование на подозрительную активность или возникающие риски.
в реальном времени чеки
Глобальная проверка списков наблюдения
Проверяйте клиентов на предмет соответствия всеобъемлющим глобальным санкционным спискам и контрольным спискам, включая OFAC, ООН, ЕС и т. д., для выявления лиц, относящихся к группе высокого риска.
ай Анализ
Идентификация политически значимого лица
В процессе регистрации мы сопоставляем идентификационные данные с различными международными базами данных для выявления политически значимых лиц (ПДЛ) и предотвращения мошенничества.
данные обнаружение
Мониторинг негативной информации в СМИ
Didit сканирует тысячи источников СМИ, чтобы обнаружить негативные упоминания, объединяя данные в легко проверяемые профили рисков клиентов.
любой сомнения?
Часто задаваемые вопросы
У вас есть еще вопросы о нашем программном обеспечении для проверки AML?
