Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
Kikomo cha pesa taslimu cha EU cha EUR 10,000 kuanzia Julai 2027: nani anafungwa
Kuanzia 10 Julai 2027, wafanyabiashara EU watapokea/kufanya malipo ya hadi EUR 10,000 taslimu. Kuna sheria ya utambulisho ya EUR 3,000. Tutajadili nani anaathirika, vikomo vya sasa vya nchi, na hatua za kuchukua kaunta.
Programu ya AMLR: cha kujenga, cha kununua na gharama zake
Mwongozo wa mnunuzi usioegemea upande wowote wa programu ya AMLR: uwezo kumi ambao kanuni inamaanisha, cha kununua na cha kubaki nacho, maswali 13 kwa muuzaji yeyote, na ishara hatari katika madai ya mauzo.
Uthibitishaji wa utambulisho wa AMLR: eID kwanza, hati kama njia mbadala
Mahitaji ya Kifungu cha 22 cha AMLR, rasimu ya mwisho ya AMLA ya Septemba 30, 2026 kuhusu uwekaji wa wateja kwa mbali, na jinsi ya kuchagua kati ya kitambulisho cha kielektroniki na uthibitishaji wa hati kwa kila mteja.
AMLR na EUDI Wallet: lini lazima uiikubali, na nini kinabaki
Wajibu wa kukubali EU Digital Identity Wallet upo Kifungu cha 5f(2) cha eIDAS, si AMLR. Inamfunga nani, tarehe zilizothibitishwa na kukokotolewa, wallet inashughulikia nini Kifungu cha 22, na uangalifu gani unabaki.
AMLR kwa ajili ya crypto: watoa huduma za mali za kidijitali lazima wathibitishe nini
Kuanzia 10 Julai 2027, AMLR inawachukulia watoa huduma za mali za kidijitali kama taasisi za kifedha. Wanachopaswa kuthibitisha, kizingiti cha EUR 1,000, Kifungu cha 79 kinachokataza. AMLA haikatazi pochi zinazojihifadhi.
Orodha hakiki ya AMLR kwa huluki iliyowajibishwa, na kifungu cha kila kipengele
Orodha hakiki ya AMLR isiyozuiliwa: vipengele 12 muhimu ambavyo kila huluki inashiriki. Vizuizi vya sekta kwa benki, crypto, ufadhili wa umma, kamari, bidhaa zenye thamani ya juu, mali isiyohamishika na mpira wa miguu.