Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
Umiliki wa Manufaa wa AMLR: Sheria ya 25%, Udhibiti na Mifano Iliyofanyiwa Kazi
Nani ni mmiliki wa manufaa chini ya AMLR? Jaribio la 25% au zaidi, udhibiti kupitia njia nyingine, jinsi ya kuzidisha na kuongeza hisa kupitia tabaka, hadhi ya kizingiti cha 15%, na nini cha kufanya na kila mmiliki unayempata.
Kifungu cha 18 cha AMLR: unachoweza na usichoweza kukabidhi kwa mtoa huduma wa KYC
Kifungu cha 18 cha AMLR kinakuruhusu kukabidhi kazi za KYC, si maamuzi au dhima. Masharti, kazi sita zilizohifadhiwa, eneo la kijivu la utangulizi wa 47, orodha ya mtoa huduma na rejista ya kukabidhi.
Viwango vya mwisho vya AMLA vya CDD (Oktoba 2026): Nini kimebadilika, nini cha kufanya
AMLA ilitangaza rasimu yake ya mwisho ya viwango vya uangalifu kwa mteja mnamo 1 Oktoba 2026 na kuipeleka kwa Tume. Inaeleza nini, AMLA ilikataa kulegeza nini, nini bado kinasubiri na nini cha kujenga kabla ya Julai 2027.
AMLR imefafanuliwa: Kanuni za AML za EU zinazotumika kuanzia Julai 2027
Kanuni za EU za Kupambana na Utakatishaji Fedha ni nini, zinaendana vipi na AMLD6 na AMLA, tarehe zote kuanzia 2024 hadi 2029, nani anahusika, sheria kuu kwa kifungu, adhabu na hali ya viwango vya kiufundi.
Bei mpya kuanzia Novemba 1: mpango mmoja kwa kila bidhaa, salio moja kwa kila kitu
Mpango mmoja kwa kila bidhaa, salio la bure la $10 kwa mwezi, lipa kadri unavyotumia bila kiwango cha chini, na salio moja kwa kila ukaguzi. Kuanzia Novemba 1, 2026.
Uthibitishaji wa Biashara: Viwango vitatu vya Usajili, Vinavyotozwa Kulingana na Nchi (SW)
Uthibitishaji wa Biashara hutumia viwango vitatu vya usajili, vinavyotozwa kulingana na nchi, na unatozwa kulingana na kiwango ambacho rejista ilitoa.