kuratibiwa kufuata
Fuatilia Hatari za AML Moja kwa moja
Didit hutumia vyanzo 200+ vya data vinavyoaminika katika nchi 190+ ili kuhakikisha utiifu wa kina wa kanuni za kimataifa na za ndani za AML/CFT.
Uchambuzi wa Hatari Unayoweza Kubinafsishwa
Rekebisha vigezo vyako vya uchunguzi wa AML ili kulingana na wasifu wako wa hatari.
Rekebisha vigezo vyako vya uchunguzi wa AML ili kulingana na wasifu wako wa hatari.
Uendeshaji kwa Akili
Rahisisha uingiaji wa wateja kwa kutumia tathmini ya wakati halisi ya hatari ya AML, kupunguza chanya za uwongo.
Rahisisha uingiaji wa wateja kwa kutumia tathmini ya wakati halisi ya hatari ya AML, kupunguza chanya za uwongo.
Umakini unaoendelea
Ufuatiliaji unaoendelea kwa arifa za papo hapo: huwezesha mwitikio wa haraka kwa shughuli za kutiliwa shaka au hatari zinazojitokeza.
Ufuatiliaji unaoendelea kwa arifa za papo hapo: huwezesha mwitikio wa haraka kwa shughuli za kutiliwa shaka au hatari zinazojitokeza.
wakati halisi hundi
Uchunguzi wa Orodha ya Ufuatiliaji Ulimwenguni
Chunguza wateja dhidi ya orodha kamili za vikwazo vya kimataifa na orodha za kutazama, ikijumuisha OFAC, UN, EU na zaidi, ili kugundua watu walio katika hatari kubwa.
ai Uchambuzi
Utambulisho wa PEP
Tunalinganisha data ya utambulisho wakati wa mchakato wa kuingia na hifadhidata mbalimbali za kimataifa ili kutambua Watu Waliofichuliwa Kisiasa (PEPs) na kuzuia ulaghai.
data kugundua
Ufuatiliaji Mbaya wa Vyombo vya Habari
Didit huchanganua maelfu ya vyanzo vya habari ili kugundua kutajwa vibaya, kukusanya data katika wasifu wa hatari wa mteja unaoweza kukaguliwa kwa urahisi.
yoyote shaka?
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Je, una maswali zaidi kuhusu Programu yetu ya Uchunguzi wa AML?
