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Didit 博客最新动态。

身份、欺诈，以及公开的按模块定价背后的数学原理。产品发布、研究和标准（eIDAS 2.0、MiCA、AMLD6）。

AUSTRAC 第二阶段改革：贵金属和宝石经销商（2026年） (ZH)

2026年金银、珠宝和宝石经销商的AML/CTF指南：10,000澳元TTR触发器、SMR、注册以及销售点的KYC。

AUSTRAC 第二阶段改革对信托和公司服务提供商的意义（自 2026 年 7 月 1 日起）：注册、KYB、UBO 验证和报告。

自2026年7月1日起，房地产中介机构将受AUSTRAC监管。了解涵盖的服务、注册、反洗钱计划、客户尽职调查、可疑交易报告和现金交易报告。

英国新法规，包括《在线安全法案》，正推动社交媒体平台实行更严格的年龄验证。这可能涉及身份证件检查和生物识别面部扫描等先进方法，以保护用户。.

AUSTRAC将于2026年7月1日推出新的门槛交易报告（TTR）和可疑事项报告（SMR）表格，届时第二阶段企业也将纳入反洗钱/反恐怖融资（AML/CTF）监管范围。本文将解释受影响的群体、关键截止日期以及过渡安排。.

构建可组合的身份验证架构使组织能够快速适应不断变化的监管环境，并整合新技术，而无需彻底改造整个系统。这种方法增强了合规性，降低了欺诈风险，并优化了用户体验。