مبسطة امتثال
مراقبة مخاطر مكافحة غسل الأموال تلقائيا
تستفيد شركة Didit من أكثر من 200 مصدر بيانات موثوق به في أكثر من 190 دولة لضمان الامتثال الشامل للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمية والمحلية.
ملفات تعريف المخاطر القابلة للتخصيص
قم بتخصيص معلمات فحص مكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بك لتتناسب مع ملف تعريف المخاطر الخاص بك.
قم بتخصيص معلمات فحص مكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بك لتتناسب مع ملف تعريف المخاطر الخاص بك.
الإعداد الذكي
قم بتبسيط عملية تأهيل العملاء من خلال تقييم مخاطر مكافحة غسيل الأموال في الوقت الفعلي، مما يقلل من النتائج الإيجابية الخاطئة.
قم بتبسيط عملية تأهيل العملاء من خلال تقييم مخاطر مكافحة غسيل الأموال في الوقت الفعلي، مما يقلل من النتائج الإيجابية الخاطئة.
اليقظة المستمرة
المراقبة المستمرة مع التنبيهات الفورية: تتيح الاستجابة السريعة للأنشطة المشبوهة أو المخاطر الناشئة.
المراقبة المستمرة مع التنبيهات الفورية: تتيح الاستجابة السريعة للأنشطة المشبوهة أو المخاطر الناشئة.
في الوقت الحالى الشيكات
فحص قائمة المراقبة العالمية
فحص العملاء مقابل قوائم العقوبات العالمية الشاملة وقوائم المراقبة، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمزيد، لاكتشاف الأفراد المعرضين للخطر الشديد.
بالنيابة تحليل
تحديد هوية بيب
نقوم بمطابقة بيانات الهوية أثناء عملية الإعداد مع قواعد البيانات الدولية المختلفة لتحديد الأشخاص السياسيين المعرضين للخطر (PEPs) ومنع الاحتيال.
بيانات كشف
مراقبة وسائل الإعلام السلبية
تقوم شركة Didit بمسح الآلاف من مصادر الوسائط لاكتشاف الإشارات السلبية، وتجميع البيانات في ملفات تعريف مخاطر العملاء التي يمكن مراجعتها بسهولة.
أي الشكوك؟
الأسئلة الشائعة
هل لديك المزيد من الأسئلة حول برنامج فحص مكافحة غسل الأموال (AML) الخاص بنا؟
