بورصات العملات المشفرة
اعرف عميلك مجاني للعملات المشفرة.
امتثال جاهز لـ MiCA.
اعرف عميلك الأساسي غير المحدود مجانًا. امتثال لـ MiCA وقاعدة السفر. فحص مكافحة غسيل الأموال في الوقت الفعلي عبر أكثر من 1000 قائمة مراقبة. دعم لأكثر من 220 دولة.
التقنيات التي نستخدمها
تحقق من الهوية
الحيوية
فحص مكافحة غسل الأموال
المصادقة البيومترية
تحليل IP
التحقق من الهاتف
KYC مجاني / KYC قابل لإعادة الاستخدام
التقنيات التي نستخدمها
تحقق من الهوية
الحيوية
فحص مكافحة غسل الأموال
المصادقة البيومترية
تحليل IP
التحقق من الهاتف
KYC مجاني / KYC قابل لإعادة الاستخدام
مصمم للامتثال للعملات المشفرة
حزمة الامتثال الكاملة للعملات المشفرة
اعرف عميلك الأساسي غير المحدود مجانًا
التحقق من المستندات + حيوية صورة السيلفي مجانًا. تحقق من المستخدمين من أكثر من 220 دولة مع أكثر من 10000 نوع مستند. يكمل المستخدمون التحقق في أقل من 30 ثانية. لا توجد رسوم لكل عملية تحقق لـ اعرف عميلك الأساسي - على الإطلاق.
فحص مكافحة غسيل الأموال والعقوبات في الوقت الفعلي
افحص مقابل أكثر من 1000 قائمة مراقبة عالمية: OFAC، عقوبات الاتحاد الأوروبي، قواعد بيانات PEP، وسائل الإعلام السلبية. التنبيهات المستمرة تنبهك عند تغير ملفات المخاطر. قابل للتكوين للموافقة التلقائية، أو المراجعة، أو الرفض.
الامتثال لقاعدة السفر
التقاط والتحقق من معلومات المرسل/المستفيد للمعاملات المؤهلة. يتكامل تصدير البيانات المنظمة مع حلول قاعدة السفر. تلبية متطلبات FATF عبر جميع الولايات القضائية.
مستويات التحقق المتدرجة
تطبيق مستويات اعرف عميلك بناءً على حدود المعاملات. اعرف عميلك الأساسي مجانًا للوصول الأساسي، والتحقق المعزز للحدود الأعلى. تتطابق العتبات القابلة للتكوين مع شهيتك للمخاطر والمتطلبات التنظيمية.
تكامل تحليلات السلسلة
فحص عناوين المحافظ مقابل المصادر غير المشروعة المعروفة. التكامل مع Chainalysis، Elliptic، أو TRM للمراقبة الشاملة للمعاملات. الجمع بين الهوية وبيانات السلسلة لتقييم المخاطر الكامل.
الأسئلة الشائعة للعملات المشفرة
أسئلة من قيادة العملات المشفرة والامتثال
نعم. اعرف عميلك الأساسي (التحقق من الهوية + حيوية صورة السيلفي) مجاني وغير محدود، بما في ذلك لشركات العملات المشفرة. لا توجد رسوم شهرية أو حد أدنى. طبقات الامتثال الإضافية مثل فحص مكافحة غسيل الأموال أو دعم قاعدة السفر تعتمد على الاستخدام.