بورصات العملات المشفرة
اعرف عميلك الأساسي غير المحدود مجانًا. امتثال لـ MiCA وقاعدة السفر. فحص مكافحة غسيل الأموال في الوقت الفعلي عبر أكثر من 1000 قائمة مراقبة. دعم لأكثر من 220 دولة.
التقنيات التي نستخدمها
تحقق من الهوية
الحيوية
فحص مكافحة غسل الأموال
المصادقة البيومترية
تحليل IP
التحقق من الهاتف
KYC مجاني / KYC قابل لإعادة الاستخدام
التقنيات التي نستخدمها
تحقق من الهوية
الحيوية
فحص مكافحة غسل الأموال
المصادقة البيومترية
تحليل IP
التحقق من الهاتف
KYC مجاني / KYC قابل لإعادة الاستخدام
عن طريق الأرقام
قوائم مراقبة AML
الفحص مقابل عقوبات OFAC والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والشخصيات السياسية البارزة ووسائل الإعلام السلبية في الوقت الفعلي
إشارات الاحتيال
اكتشف عمليات التزييف العميق والهويات الاصطناعية وهجمات العرض التقديمي على الفور
أنواع المستندات
تحقق من الهويات من كل ولاية قضائية يعمل فيها مستخدمو العملات المشفرة
نتائج مُثبتة
تخفيض تكلفة الامتثال
خفضت GBTC Finance تكاليف التحقق بنسبة 90٪ عبر أكثر من 30000 عميل وأكثر من 20 متجرًا فعليًا
توفير التكاليف على KYC
خفضت AhoraCrypto (المسجلة في بنك إسبانيا) تكاليف KYC مع خفض المراجعات اليدوية بنسبة 50٪
تم إلغاء ميزانية التحقق
قامت Bondex بإزالة $5,000 شهريًا في تكاليف التحقق لأكثر من 5 ملايين مستخدم على منصة Web3 الخاصة بهم
KYC/AML جاهز لـ MiCA - امتثال آلي لبورصات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي من اليوم الأول.
بحث الوجه 1:N (مجاني) يكتشف هجمات sybil وإساءة استخدام الحسابات المتعددة على الفور.
$0.30/فحص يحافظ على هوامش الربح حية حيث يتقاضى المنافسون $1.35-$2.30 لكل عملية تحقق.
مراقبة AML يومية مستمرة بسعر $0.07/مستخدم/سنة - وليس إعادة فحص الدفعات الشهرية.
المزايا الرئيسية
استوفِ متطلبات تنظيم أسواق الاتحاد الأوروبي في الأصول المشفرة من خلال KYC الآلي والامتثال لقاعدة السفر ومراقبة المعاملات المستمرة - كل ذلك من منصة واحدة.
تلتقط أكثر من 200 إشارة احتيال المستندات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وصور السيلفي المزيفة العميقة وهجمات تغيير شكل الوجه التي تستهدف تدفقات إعداد العملات المشفرة على نطاق واسع.
تحقق من المستخدمين في أكثر من 220 دولة مع أكثر من 14000 نوع مستند. دعم قراءة شريحة NFC لجوازات السفر الإلكترونية لتلبية أعلى مستويات الضمان.
يتم حذف البيانات البيومترية فور المعالجة. لا يوجد وعاء عسل لبيانات وجه المستخدم - مما يقلل من مساحة الهجوم لديك ويبني ثقة المستخدم في سوق واعية بالخصوصية.
حلول الهوية
من تسجيل VASP إلى تبادل بيانات قاعدة السفر، تتعامل منصتنا مع تحديات الامتثال الفريدة التي تواجه شركات العملات المشفرة.
التحقق من المستندات + حيوية صورة السيلفي مجانًا. تحقق من المستخدمين من أكثر من 220 دولة مع أكثر من 10000 نوع مستند. يكمل المستخدمون التحقق في أقل من 30 ثانية. لا توجد رسوم لكل عملية تحقق لـ اعرف عميلك الأساسي - على الإطلاق.
افحص مقابل أكثر من 1000 قائمة مراقبة عالمية: OFAC، عقوبات الاتحاد الأوروبي، قواعد بيانات PEP، وسائل الإعلام السلبية. التنبيهات المستمرة تنبهك عند تغير ملفات المخاطر. قابل للتكوين للموافقة التلقائية، أو المراجعة، أو الرفض.
التقاط والتحقق من معلومات المرسل/المستفيد للمعاملات المؤهلة. يتكامل تصدير البيانات المنظمة مع حلول قاعدة السفر. تلبية متطلبات FATF عبر جميع الولايات القضائية.
تطبيق مستويات اعرف عميلك بناءً على حدود المعاملات. اعرف عميلك الأساسي مجانًا للوصول الأساسي، والتحقق المعزز للحدود الأعلى. تتطابق العتبات القابلة للتكوين مع شهيتك للمخاطر والمتطلبات التنظيمية.
فحص عناوين المحافظ مقابل المصادر غير المشروعة المعروفة. التكامل مع Chainalysis، Elliptic، أو TRM للمراقبة الشاملة للمعاملات. الجمع بين الهوية وبيانات السلسلة لتقييم المخاطر الكامل.
حالات الاستخدام
تحقق من المستخدمين الجدد من خلال التحقق من المستندات ومطابقة الوجه البيومترية وفحص العقوبات في أقل من ثانيتين - مما يقلل من التسرب خلال فترات السوق المتقلبة.
تحقق من هويات المنشئ والمستفيد لعمليات النقل بين البورصات التي تتجاوز 1000 دولار، واستيفاء متطلبات قاعدة السفر FATF عبر الولايات القضائية.
قم بتكوين التحقق الأساسي من البريد الإلكتروني للتصفح، و KYC للمستندات للتداول، والعناية الواجبة المعززة مع إثبات العنوان لعمليات السحب ذات الحجم الكبير.
طابق الهويات التي تم التحقق منها بعناوين المحفظة لغرض إعداد تقارير الامتثال، ودعم عمليات تكامل المحفظة الاحتجازية وغير الاحتجازية.
استخدم تقدير العمر المدعوم بالذكاء الاصطناعي بدقة ± 3.5 سنة لتقييد الوصول إلى مجموعات NFT المقيدة بالعمر وتجارب metaverse.
راقب باستمرار قاعدة مستخدميك بأكملها مقابل أكثر من 1300 قائمة عقوبات وقواعد بيانات PEP ومصادر إعلامية سلبية مقابل 0.07 دولارًا فقط لكل مستخدم / سنة.
مصمم لـ دورك
الامتثال لـ MiCA والترخيص
التحدي
تطبيق MiCA هنا. تعتمد رخصة CASP الخاصة بك على KYC/AML قوي. يقوم المنظمون بمراجعة الامتثال لقاعدة السفر. يعني عدم الامتثال فقدان ترخيصك.
كيف يساعد Didit
جاهز لـ MiCA من اليوم الأول. KYC/AML آلي مع أكثر من 1300 قائمة مراقبة. تجميع بيانات قاعدة السفر مدمج. مراقبة يومية مستمرة. بورصات مسجلة في بنك إسبانيا تثق بنا بالفعل.
فحص AML والمراقبة المستمرة
التحدي
تحتاج إلى الفحص مقابل قوائم العقوبات العالمية يوميًا، وليس شهريًا. فحص PEP مع تعيين العائلة/الشركاء. مطابقة الأسماء التقريبية للأسماء المترجمة. يريد المنظمون دليلًا على المراقبة المستمرة.
كيف يساعد Didit
أكثر من 1300 قائمة مراقبة عالمية (OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، UK HMT) مع إعادة الفحص اليومي بسعر $0.07/مستخدم/سنة. فحص PEP مع تعيين شجرة العائلة. تسجيل قابل للتكوين. تطابق واضح/تطابق محتمل/لا يوجد تطابق مع الأدلة.
التكامل والسرعة
التحدي
يتوقع مستخدمو العملات المشفرة KYC فوري. التحقق البطيء = فقدان المستخدمين للمنافسين. تحتاج إلى بنية webhook لتحديثات الحالة في الوقت الفعلي. تريد تشغيل عمليات التحقق بدون واجهة المستخدم.
كيف يساعد Didit
بنية API أولاً. <2 ثانية استنتاج. قم بتشغيل عمليات التحقق بدون رأس عبر API. Webhooks للحالة في الوقت الفعلي. خادم MCP + مهارات الوكيل للتكامل الأصلي للذكاء الاصطناعي. صندوق رمل مدته 60 ثانية.
الامتثال التنظيمي
من MiCA في أوروبا إلى الترخيص على أساس كل ولاية على حدة في الولايات المتحدة، تحافظ Didit على امتثال البورصة الخاصة بك في كل ولاية قضائية تعمل فيها.
الامتثال الكامل للوائح الأسواق في الأصول المشفرة، بما في ذلك متطلبات تسجيل CASP، والعناية الواجبة بالعملاء، والتزامات مراقبة المعاملات.
التحقق الآلي من هوية المنشئ والمستفيد لعمليات نقل الأصول الافتراضية، واستيفاء توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المعتمدة عالميًا.
استوفِ متطلبات تسجيل أعمال الخدمات المالية وقانون السرية المصرفية مع دعم ملفات SAR الآلية وبرامج تعريف العملاء.
التزم بمتطلبات تسجيل العملات المشفرة الخاصة بهيئة السلوك المالي ولوائح غسل الأموال مع سير عمل العناية الواجبة المعززة.
مقارنة بالمنافسين
هل سئمت من مزودي التحقق من الهوية القدامى والمكلفين والغامضين؟ تقدم Didit المزيد من الميزات والأسعار الأكثر عدالة والوصول الفوري، وكل ذلك مدعوم بمنصتنا التي تركز على المطورين والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. انظر كيف تقارن Didit بالمزودين القدامى من حيث القدرات والتكاليف.
¹ تقديري، الأسعار الرسمية لتلك الخدمة ليست متاحة للعامة. ² خصومات الحجم متاحة. احسب مدخراتك باستخدام حاسبة عائد الاستثمار أعلاه.
الشهادات
منصتنا تلبي أعلى المعايير الدولية لأمان المعلومات وخصوصية البيانات ودقة البيومترية.
امتثال كامل لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي
إدارة أمن المعلومات
PAD (التحقق الحي + مطابقة الوجه)
اكتشف المزيد من الصناعات
500 عملية تحقق مجانية شهريًا. لا توجد عقود. فحص مقابل أكثر من 1300 قائمة مراقبة والتحقق من المستخدمين في أكثر من 220 دولة مقابل 0.30 دولارًا لكل فحص.
الأسئلة الشائعة للعملات المشفرة
نعم. اعرف عميلك الأساسي (التحقق من الهوية + حيوية صورة السيلفي) مجاني وغير محدود، بما في ذلك لشركات العملات المشفرة. لا توجد رسوم شهرية أو حد أدنى. طبقات الامتثال الإضافية مثل فحص مكافحة غسيل الأموال أو دعم قاعدة السفر تعتمد على الاستخدام.
