El més recent del blog de Didit.
AUSTRAC: La Segona Fase per a Proveïdors de Serveis Fiduciaris i Empresarials (2026) (CA)
A partir de l'1 de juliol de 2026, els proveïdors de serveis fiduciaris i empresarials (TCSP) a Austràlia estaran subjectes a les reformes de la segona fase d'AUSTRAC.
AUSTRAC Tranche 2 per a Agències Immobiliàries: Guia de Compliment per al 2026 (CA)
Des de l'1 de juliol de 2026, les agències immobiliàries australianes hauran de complir amb les normatives AUSTRAC. Aquesta guia detalla els serveis coberts, la inscripció, els programes AML, la diligència deguda del client.
Verificació d'Edat en Xarxes Socials al Regne Unit: Nous Requisits d'Identificació i Escaneig Facial (CA)
Les noves regulacions del Regne Unit, inclosa la Llei de Seguretat en Línia, impulsen les plataformes de xarxes socials cap a una verificació d'edat més estricta.
Canvis en la Notificació de Transaccions d'AUSTRAC a partir de l'1 de juliol de 2026: Explicació dels Nous Formularis TTR i SMR (CA)
AUSTRAC llança nous formularis d'informe de transaccions llindar (TTR) i d'informe de qüestions sospitoses (SMR) l'1 de juliol de 2026, el mateix dia que les empreses de la "tranche 2" queden sota la regulació AML/CTF.
Verificació d'Identitat Composable: Preparant el Compliment per al Futur
Construir una arquitectura de verificació d'identitat composable permet a les organitzacions adaptar-se ràpidament als paisatges reguladors en evolució i incorporar noves tecnologies sense una revisió completa del sistema.
KYC per a Entitats Sense Ànim de Lucre: Transparència i Prevenció d'Abusos
Les organitzacions sense ànim de lucre s'enfronten a reptes únics per complir amb les regulacions de Know Your Customer (KYC) mentre mantenen la seva missió.