El més recent del blog de Didit.
Monitoratge de Transaccions per al Joc Responsable en iGaming (CA)
El paquet de joc responsable detecta pics de velocitat de dipòsit, canvis de límit sospitosos i abús de bonificacions utilitzant categories de transacció gambling_*, juntament amb el monitoratge AML en el mateix motor, a 0,02 $.
AWAITING_USER: Autocorrecció per a Transaccions Senyalades (CA)
En lloc d'un rebuig directe, una transacció senyalada pot pausar-se, demanar a l'usuari una acció addicional (re-KYC o prova de fons) i reprendre's automàticament un cop la completi.
Intercanvi de Dades de la Travel Rule: TRISA, TRP i OpenVASP (CA)
La Travel Rule és un problema d'intercanvi de dades: dues VASP han de bescanviar de manera segura la informació de l'originador i del beneficiari abans que es finalitzi una transferència.
Detecció d'Estructuració i Mules amb Regles de Velocitat (CA)
Les regles de velocitat avaluen transaccions en finestres de temps amb agregacions de recompte, suma i recompte distintiu, la base per detectar patrons d'estructuració, "smurfing" i mules.
Els 11 Paquets de Regles de Monitorització de Transaccions, Explicats (CA)
Didit incorpora al seu motor de monitorització de transaccions 11 paquets de regles: Finances, AML/CTF, Anomalia, FATF, Intel·ligència de dispositius, Frau, Cripto, Joc responsable, Comerç electrònic i Personalitzat.
NIS2 + DORA: Verificació d'Identitat per a Infraestructures Crítiques (CA)
NIS2 endureix la ciberseguretat en sectors essencials; DORA fa el mateix per als serveis financers. Ambdós exigeixen una prova d'identitat sòlida, control d'accés i gestió de riscos de tercers.