PLATEFORMES D'ÉCHANGE DE CRYPTOMONNAIES
KYC de base gratuit et illimité. Conformité MiCA et règle de voyage. Filtrage AML en temps réel sur plus de 1 000 listes de surveillance. Plus de 220 pays pris en charge.
Technologies que nous utilisons
Vérification d'identité
Détection de vie
Dépistage AML
Authentification biométrique
Analyse IP
Vérification téléphonique
KYC gratuit / KYC réutilisable
Technologies que nous utilisons
Vérification d'identité
Détection de vie
Dépistage AML
Authentification biométrique
Analyse IP
Vérification téléphonique
KYC gratuit / KYC réutilisable
PARMI LES CHIFFRES
Listes de surveillance AML
Effectuez des contrôles en temps réel par rapport aux sanctions de l'OFAC, de l'ONU, de l'UE, aux PEP et aux médias défavorables
Signaux de fraude
Détectez instantanément les deepfakes, les identités synthétiques et les attaques de présentation
Types de documents
Vérifiez les identités de chaque juridiction où les utilisateurs de crypto opèrent
RÉSULTATS PROUVÉS
Réduction des coûts de conformité
GBTC Finance a réduit les coûts de vérification de 90 % pour plus de 30 000 clients et plus de 20 magasins physiques
Économies de coûts sur le KYC
AhoraCrypto (enregistrée auprès de la Banque d'Espagne) a réduit les coûts de KYC tout en réduisant les examens manuels de 50 %
Budget de vérification éliminé
Bondex a supprimé $5 000/mois de coûts de vérification pour plus de 5 millions d’utilisateurs sur sa plateforme Web3
KYC/AML prêt pour MiCA : conformité automatisée pour les bourses de crypto de l’UE dès le premier jour.
La recherche de visage 1:N (gratuite) détecte instantanément les attaques sybil et l’utilisation abusive de plusieurs comptes.
$0,30/vérification maintient les marges en vie alors que les concurrents facturent de $1,35 à $2,30 par vérification.
Surveillance AML continue quotidienne à $0,07/utilisateur/an, et non un re-filtrage mensuel par lots.
PRINCIPAUX AVANTAGES
Répondez aux exigences du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs avec le KYC automatisé, la conformité à la règle de voyage et la surveillance continue des transactions, le tout à partir d'une seule plateforme.
Plus de 200 signaux de fraude détectent les documents générés par l'IA, les selfies truqués et les attaques de morphing facial qui ciblent les flux d'intégration de crypto à grande échelle.
Vérifiez les utilisateurs dans plus de 220 pays avec plus de 14 000 types de documents. Prise en charge de la lecture de puces NFC pour les passeports électroniques afin de répondre aux niveaux d'assurance les plus élevés.
Les données biométriques sont supprimées immédiatement après le traitement. Pas de pot de miel de données faciales d'utilisateur, ce qui réduit votre surface d'attaque et renforce la confiance des utilisateurs dans un marché soucieux de la confidentialité.
SOLUTIONS D'IDENTITÉ
De l'enregistrement VASP à l'échange de données de la règle de voyage, notre plateforme gère les défis de conformité uniques auxquels sont confrontées les entreprises de cryptomonnaies.
Vérification de documents + selfie de vivacité sans frais. Vérifiez les utilisateurs de plus de 220 pays avec plus de 10 000 types de documents. Les utilisateurs terminent la vérification en moins de 30 secondes. Jamais de frais par vérification pour le KYC de base.
Filtrez par rapport à plus de 1 000 listes de surveillance mondiales : OFAC, sanctions de l'UE, bases de données PEP, médias défavorables. La surveillance continue vous alerte lorsque les profils de risque changent. Configurable pour l'approbation automatique, la révision ou le rejet.
Capturez et validez les informations de l'expéditeur/bénéficiaire pour les transactions qualifiées. L'exportation de données structurées s'intègre aux solutions de la règle de voyage. Respectez les exigences de la FATF dans toutes les juridictions.
Implémentez des niveaux de KYC basés sur les limites de transaction. KYC de base gratuit pour un accès basique, vérification améliorée pour des limites plus élevées. Les seuils configurables correspondent à votre appétit pour le risque et à vos exigences réglementaires.
Filtrez les adresses de portefeuille par rapport aux sources illicites connues. Intégrez-vous à Chainalysis, Elliptic ou TRM pour une surveillance complète des transactions. Combinez l'identité et les données on-chain pour une évaluation complète des risques.
CAS D'UTILISATION
Vérifiez les nouveaux utilisateurs avec la vérification de documents, la correspondance faciale biométrique et le filtrage des sanctions en moins de 2 secondes, minimisant ainsi les abandons pendant les fenêtres de marché volatiles.
Vérifiez les identités de l'expéditeur et du bénéficiaire pour les transferts inter-échanges dépassant $1 000, conformément aux exigences de la règle de voyage du FATF dans toutes les juridictions.
Configurez la vérification de base par e-mail pour la navigation, le KYC des documents pour le trading et la diligence raisonnable améliorée avec une preuve d'adresse pour les retraits à volume élevé.
Faites correspondre les identités vérifiées aux adresses de portefeuille pour la production de rapports de conformité, en prenant en charge les intégrations de portefeuilles avec et sans conservation.
Utilisez l'estimation de l'âge basée sur l'IA avec une précision de ±3,5 ans pour contrôler l'accès aux collections NFT et aux expériences de métavers à accès limité en fonction de l'âge.
Surveillez en permanence l'ensemble de votre base d'utilisateurs par rapport à plus de 1 300 listes de sanctions, bases de données PEP et sources médiatiques défavorables pour seulement $0,07/utilisateur/an.
CONÇU POUR VOTRE RÔLE
Conformité et licences MiCA
LE DÉFI
L’application de MiCA est là. Votre licence CASP dépend d’un KYC/AML robuste. Les organismes de réglementation auditent la conformité à la règle sur les voyages. La non-conformité signifie la perte de votre licence.
COMMENT DIDIT AIDE
Prêt pour MiCA dès le premier jour. KYC/AML automatisé avec plus de 1 300 listes de surveillance. Collecte de données de la règle sur les voyages intégrée. Surveillance continue quotidienne. Les bourses enregistrées auprès de la Banque d’Espagne nous font déjà confiance.
Filtrage AML et surveillance continue
LE DÉFI
Besoin de filtrer quotidiennement par rapport aux listes de sanctions mondiales, et non mensuellement. Filtrage PEP avec cartographie de la famille/des associés. Correspondance floue des noms pour les noms translittérés. Les organismes de réglementation veulent des preuves de surveillance continue.
COMMENT DIDIT AIDE
Plus de 1 300 listes de surveillance mondiales (OFAC, ONU, UE, UK HMT) avec re-filtrage quotidien à $0,07/utilisateur/an. Filtrage PEP avec cartographie de l’arbre généalogique. Notation configurable. Correspondance claire/correspondance potentielle/aucune correspondance avec preuve.
Intégration et vitesse
LE DÉFI
Les utilisateurs de crypto s’attendent à un KYC instantané. Une vérification lente = perte d’utilisateurs au profit des concurrents. Besoin d’une architecture de webhook pour les mises à jour d’état en temps réel. Vous voulez exécuter des vérifications sans l’interface utilisateur.
COMMENT DIDIT AIDE
Architecture API-first. Inférence de moins de 2 secondes. Exécutez les vérifications en mode headless via l’API. Webhooks pour l’état en temps réel. Serveur MCP + compétences d’agent pour l’intégration native de l’IA. Sandbox de 60 secondes.
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
De MiCA en Europe aux licences d'État par État aux États-Unis, Didit maintient la conformité de votre échange dans toutes les juridictions dans lesquelles vous opérez.
Conformité totale avec le règlement sur les marchés de crypto-actifs, y compris les exigences d'enregistrement CASP, la diligence raisonnable envers la clientèle et les obligations de surveillance des transactions.
Vérification automatisée de l'identité de l'expéditeur et du bénéficiaire pour les transferts d'actifs virtuels, conformément aux recommandations du Groupe d'action financière, adoptées à l'échelle mondiale.
Répondez aux exigences d'enregistrement des entreprises de services monétaires et de la Bank Secrecy Act grâce à la prise en charge automatisée du dépôt de SAR et aux programmes d'identification des clients.
Conformez-vous aux exigences d'enregistrement de crypto de la Financial Conduct Authority et aux réglementations sur le blanchiment d'argent grâce à des flux de travail de diligence raisonnable améliorés.
Comparaison des concurrents
Fatigué des fournisseurs de vérification d'identité obsolètes, trop chers et opaques ? Didit offre plus de fonctionnalités, une tarification plus juste et un accès instantané - le tout alimenté par notre plateforme native de l'IA et axée sur les développeurs. Voyez comment Didit se compare aux fournisseurs traditionnels en termes de capacités et de coûts.
¹ Estimation, le prix officiel de ce service n'est pas publiquement disponible. ² Des réductions de volume sont disponibles. Calculez vos économies avec le calculateur de ROI ci-dessus.
CERTIFICATIONS
Notre plateforme répond aux normes internationales les plus élevées en matière de sécurité de l'information, de confidentialité des données et de précision biométrique.
Conformité complète à la protection des données de l'UE
Gestion de la sécurité de l'information
PAD (détection de vivacité + correspondance faciale)
DÉCOUVRIR D'AUTRES SECTEURS
500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats. Filtrez par rapport à plus de 1 300 listes de surveillance et vérifiez les utilisateurs dans plus de 220 pays à $0,30 par contrôle.
FAQ CRYPTO
Oui. Le KYC de base (vérification d'identité + selfie de vivacité) est gratuit et illimité, y compris pour les entreprises de cryptomonnaies. Il n'y a pas de frais mensuels ni de minimums. Les couches de conformité supplémentaires comme le filtrage AML ou le support de la règle de voyage sont basées sur l'utilisation.
