Vérification d'identité en Dominique
Résumé exécutif. Le Commonwealth de la Dominique est une petite nation insulaire des Caraïbes d'environ 73 000 habitants avec une économie façonnée par l'agriculture, le tourisme et l'un des programmes de Citoyenneté par Investissement (CBI) les plus actifs au monde. Son cadre AML/CFT est régi par le Money Laundering (Prevention) Act et le Proceeds of Crime Act, avec la Financial Intelligence Unit (FIU) établie
Documents pris en charge
(Pièces d'identité gouvernementales de plus de 220 pays)
Temps de vérification moyen
Pays couverts
(Pièces d'identité émises par le gouvernement validées)
Aperçu du marché
La Dominique a une population d'environ 73 000 habitants avec une économie historiquement dépendante des exportations de bananes, maintenant diversifiée dans l'écotourisme et les services financiers. Le programme CBI, lancé en 1993, est une source de revenus majeure. Secteurs clés générant la demande KYC :
Documents pris en charge
Les modèles Didit couvrent les pièces d'identité nationales, passeports, permis de résidence et documents régionaux — plus 14 000+ documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Régulateurs
fournit le cadre pénal pour les infractions de blanchiment d'argent et la confiscation d'actifs
supervise les banques domestiques et les coopératives de crédit
Electoral Office
restreint
Émet des cartes d'électeur qui servent de document d'identité national principal. Aucune vérification électronique disponible.
Ministry of National Security
restreint
Maintient les registres de naissance, décès et mariage. Système basé sur papier.
Bases de données gouvernementales et réglementées
Cadre de conformité
Cadre AML
Supervisé par Proceeds of Crime Act
- Money Laundering (Prevention) Act — établit les obligations CDD, le signalement de transactions suspectes et les exigences de tenue de registres. - Proceeds of Crime Act — fournit le cadre pénal pour les infractions de blanchiment d'argent et la confiscation d'actifs. - Citizenship by Investment Regulations 2024 — en vigueur le 28 juin 2024, a consolidé des décennies de règles fragmentées en un cadre complet avec une transparence renforcée de la propriété bénéficiaire, des registres KYC robustes et des exigences de source de fonds. - Aucune comp
Protection des données
Supervisé par DPA National
La Dominique n'a aucune législation complète sur la protection des données. Les transferts de données transfrontaliers sont généralement non restreints par la loi, bien que les institutions financières appliquent des garanties contractuelles conformes aux directives ECCB. L'absence de loi formelle sur la protection des données signifie que les fournisseurs KYC devraient appliquer des normes internationales
Cas d'usage
Néobanques, EMI, institutions de paiement, prêteurs, courtages.
1. Capture de document. Photographie de la carte d'électeur ou du passeport. 2. Vivacité et correspondance biométrique. Selfie avec détection de vivacité, comparé au portrait du document. 3. Extraction de données. Nom complet, date de naissance, numéro de document, date d'expiration. 4. Filtrage PEP et sanctions. Contre EU, UN, OFAC, CFAT
Plateformes d'échange, dépositaires, portefeuilles, passerelles d'entrée/sortie.
Les VASPs servant des utilisateurs basés en Dominique ou acceptant des passeports CBI de Dominique doivent effectuer :
Paris sportifs, casinos en ligne, plateformes à restriction d'âge.
La Dominique n'a pas de marché iGaming domestique significatif. Les opérateurs offshore licenciés ailleurs peuvent servir les détenteurs de passeports de Dominique, appliquant la CDD standard avec un examen renforcé pour les documents acquis par CBI.
Plateformes de travail à la demande, livraison, économie des créateurs, e-commerce.
Opérateurs de places de marché servant les utilisateurs de Dominique :
Détection de vie biométrique
Ni la carte d'électeur ni le passeport de Dominique ne contiennent de puces biométriques accessibles pour la vérification basée sur NFC. La vérification repose sur l'inspection optique de documents combinée à la correspondance biométrique faciale par détection de vivacité. Les vérifications de vivacité conformes à ISO 30107-3 sont la norme pour l'intégration à distance. ---
CERTIFICATIONS
Notre plateforme répond aux normes internationales les plus élevées en matière de sécurité de l'information, de confidentialité des données et de précision biométrique.
Conformité complète à la protection des données de l'UE
Gestion de la sécurité de l'information
PAD (détection de vivacité + correspondance faciale)
ADOPTÉ MONDIALEMENT
Rejoins des milliers d'entreprises qui font confiance à Didit pour leurs besoins de vérification
La technologie NFC + biométrie active de Didit bloque les scénarios de fraude les plus avancés, offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à la vérification en personne.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC et Trésor public espagnol — Rapport de conclusions
Didit est un partenaire d'une valeur exceptionnelle, offrant une solution stable et hautement adaptable.
Vuk Adžić
Responsable du département e-Business chez Crnogorski Telekom
Didit nous a offert une technologie robuste avec une implémentation simple et une adaptabilité à différents marchés.
Fernando Pinto
PDG et cofondateur chez TucanPay
Grâce à Didit, nous avons pu réduire les processus manuels et améliorer la précision de l'extraction des données.
Diana Garcia
Cadre Confiance et Sécurité chez Shiply
L'intégration de Didit a considérablement réduit les temps et les coûts de vérification, libérant des ressources pour d'autres projets.
Guillem Medina
Directeur des opérations chez GBTC Finance
Didit a éliminé les coûts KYC, permettant une mise à l'échelle plus rapide avec des normes de vérification élevées et moins de fraude.
Paul Martin
VP Marketing & Croissance chez Bondex
La vérification sécurisée et conviviale de Didit renforce la confiance des clients et optimise notre processus.
Cristofer Montenegro
Assistant exécutif du PDG chez Adelantos
Didit assure une intégration numérique précise et sécurisée sans ralentir les négociations ni le temps du client.
Ernesto Betancourth
Gérant de risques chez CrediDemo
FAQ
Oui. La Dominique permet l'intégration KYC à distance sous son cadre AML national, incluant la vérification de documents, la vivacité biométrique et l'identification vidéo lorsque requis par la réglementation.
Didit vérifie toutes les principales pièces d'identité nationales, passeports et permis de résidence émis en Dominique, plus 14 000+ types de documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Didit facture 0,30 $ par vérification avec 500 vérifications gratuites par mois. Aucun contrat, aucun minimum. Les concurrents facturent généralement 1,00 $–2,50 $+ par vérification.
Oui. Didit filtre contre 1 000+ listes de surveillance mondiales incluant les bases de données PEP, les listes de sanctions (EU, UN, OFAC, OFSI), et les médias défavorables — couvrant toutes les obligations AML en Dominique.
La plupart des secteurs réglementés en Dominique exigent ou recommandent fortement la détection de vivacité biométrique pour l'intégration à distance. Didit fournit une vivacité certifiée ISO 30107-3 PAD Level 2.
Oui. Didit prend en charge la vérification de documents, la détection de vivacité, le filtrage AML et la surveillance continue alignés sur le cadre réglementaire crypto de la Dominique, y compris la conformité EU Travel Rule le cas échéant.
Oui. Didit fournit une vérification d'âge basée sur les documents et une confirmation d'identité adaptées aux exigences réglementaires iGaming de la Dominique.
500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. 0,30 $ par vérification après le niveau gratuit.
