Vérification d'identité en Palestine
Vérification de documents, vivacité biométrique et filtrage AML pour les entreprises opérant en Palestine — à 0,30 $ par vérification.
Documents pris en charge
(Pièces d'identité gouvernementales de plus de 220 pays)
Temps de vérification moyen
Pays couverts
(Pièces d'identité émises par le gouvernement validées)
Aperçu du marché
Le cadre de lutte contre la criminalité financière de la Palestine repose sur trois piliers institutionnels : 1. Législation primaire — Décret-Loi No. 39 de 2022 sur la Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme (tel qu'amendé par le Décret-Loi No. 45 de 2022), qui a abrogé et remplacé le Décret-Loi original No. 20 de 2015. 2. Instructions sectorielles émises par la PMA pour les banques et fournisseurs de services de paiement, et par la PCMA pour les licenciés de valeurs mobilières et d'assurance. 3. Supervision opérationnelle par l'Unité de Suivi Financier (FFU), la FIU nationale de Palestine, qui reçoit les rapports de transactions suspectes et coordonne avec les forces de l'ordre domestiques et les homologues internationaux.
Documents pris en charge
Les modèles Didit couvrent les pièces d'identité nationales, passeports, permis de résidence et documents régionaux — plus 14 000+ documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Régulateurs
le blanchiment d'argent est défini par référence aux produits de tout crime sous la loi palestinienne, incluant le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, la fraude, la corruption, l'évasion fiscale et le crime organisé
couvre les banques, les sociétés de change et de transfert d'argent, les fournisseurs de services de paiement, les compagnies d'assurance, les sociétés de valeurs mobilières, les courtiers immobiliers, les négociants en métaux précieux et pierres, les avocats, les notaires et
identification, vérification, détermination du bénéficiaire effectif, surveillance continue et diligence raisonnable renforcée pour les relations à haut risque
les entités obligées doivent déposer des rapports auprès de la FFU sans alerter le client ; les rapporteurs de bonne foi sont protégés de la responsabilité civile et pénale
minimum cinq ans à partir de la fin de la relation d'affaires ou de la date de la transaction
complétées par le Décret No
amendes, suspension de licence et emprisonnement pour non-conformité volontaire
Autorité Palestinienne
restreint
Registre civil et émission de cartes d'identité. Numéro d'identité palestinien attribué. Défis d'infrastructure dus à la situation politique. Le contrôle israélien sur le registre de population ajoute de la complexité.
Bases de données gouvernementales et réglementées
Cadre de conformité
Cadre AML
Supervisé par Infractions sous-jacentes étendues
Le statut AML/CFT fondamental est le Décret-Loi No. 39 de 2022, qui a remplacé le Décret-Loi No. 20 de 2015 et a été amendé par le Décret-Loi No. 45 de 2022. La loi de 2022 a été promulguée dans le cadre de la préparation de l'Autorité Palestinienne pour son évaluation mutuelle MENAFATF différée et l'alignement avec la méthodologie FATF actuelle.
Protection des données
Supervisé par DPA nationale
Cas d'usage
Néobanques, EMI, institutions de paiement, prêteurs, courtages.
L'Autorité palestinienne des marchés de capitaux a été établie en tant qu'agence réglementaire autonome par la Loi n° 13 de 2004. La PCMA supervise quatre secteurs financiers non bancaires :
Plateformes d'échange, dépositaires, portefeuilles, passerelles d'entrée/sortie.
La Palestine ne dispose pas d'une loi complète et exécutoire sur la protection des données en avril 2026. La Loi fondamentale palestinienne (2003) garantit un droit général à la vie privée, et des dispositions éparses dans les réglementations des télécommunications et bancaires traitent d'obligations étroites de traitement des données, mais il n'y a pas d'équivalent GDPR
Paris sportifs, casinos en ligne, plateformes à restriction d'âge.
Le système d'identité palestinien est géré par le ministère de l'Intérieur par l'intermédiaire de la Direction de l'état civil, mais fonctionne sous une contrainte structurelle unique au monde : Israël conserve un contrôle effectif sur le registre de la population palestinienne par l'intermédiaire du Coordinateur des activités gouvernementales dans les
Plateformes de travail à la demande, livraison, économie des créateurs, e-commerce.
La Palestine n'émet pas sa propre monnaie. Sous le Protocole de Paris de 1994 (Annexe V de l'Accord d'Oslo II), trois monnaies circulent comme monnaie légale de facto :
Détection de vie biométrique
Toute discussion sur KYC/AML en Palestine qui ignore le contexte politique et sécuritaire est inutile. L'environnement opérationnel est façonné par : - Fragmentation territoriale : La Cisjordanie est divisée en zones A (contrôle civil et sécuritaire de l'AP), B (contrôle civil de l'AP, contrôle sécuritaire israélien) et C (contrôle israélien total, ~60% du territoire de Cisjordanie). Gaza est sous une administration séparée depuis 2007 et sous opération militaire israélienne quasi-totale depuis octobre 2023. - Destruction de l'infrastructure financière
CERTIFICATIONS
Notre plateforme répond aux normes internationales les plus élevées en matière de sécurité de l'information, de confidentialité des données et de précision biométrique.
Conformité complète à la protection des données de l'UE
Gestion de la sécurité de l'information
PAD (détection de vivacité + correspondance faciale)
ADOPTÉ MONDIALEMENT
Rejoins des milliers d'entreprises qui font confiance à Didit pour leurs besoins de vérification
La technologie NFC + biométrie active de Didit bloque les scénarios de fraude les plus avancés, offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à la vérification en personne.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC et Trésor public espagnol — Rapport de conclusions
Didit est un partenaire d'une valeur exceptionnelle, offrant une solution stable et hautement adaptable.
Vuk Adžić
Responsable du département e-Business chez Crnogorski Telekom
Didit nous a offert une technologie robuste avec une implémentation simple et une adaptabilité à différents marchés.
Fernando Pinto
PDG et cofondateur chez TucanPay
Grâce à Didit, nous avons pu réduire les processus manuels et améliorer la précision de l'extraction des données.
Diana Garcia
Cadre Confiance et Sécurité chez Shiply
L'intégration de Didit a considérablement réduit les temps et les coûts de vérification, libérant des ressources pour d'autres projets.
Guillem Medina
Directeur des opérations chez GBTC Finance
Didit a éliminé les coûts KYC, permettant une mise à l'échelle plus rapide avec des normes de vérification élevées et moins de fraude.
Paul Martin
VP Marketing & Croissance chez Bondex
La vérification sécurisée et conviviale de Didit renforce la confiance des clients et optimise notre processus.
Cristofer Montenegro
Assistant exécutif du PDG chez Adelantos
Didit assure une intégration numérique précise et sécurisée sans ralentir les négociations ni le temps du client.
Ernesto Betancourth
Gérant de risques chez CrediDemo
FAQ
Oui. La Palestine permet l'intégration KYC à distance sous son cadre AML national, incluant la vérification de documents, la détection de vivacité biométrique et l'identification vidéo lorsque requis par la réglementation.
Didit vérifie toutes les principales cartes d'identité nationales, passeports et permis de résidence émis en Palestine, plus 14 000+ types de documents mondialement pour les flux transfrontaliers.
Didit facture 0,30 $ par vérification avec 500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. Les concurrents facturent généralement 1,00 $–2,50 $+ par vérification.
Oui. Didit filtre contre 1 000+ listes de surveillance mondiales incluant les bases de données PEP, listes de sanctions (EU, UN, OFAC, OFSI), et médias défavorables — couvrant toutes les obligations AML en Palestine.
La plupart des secteurs réglementés en Palestine exigent ou recommandent fortement la détection de vivacité biométrique pour l'intégration à distance. Didit fournit une détection de vivacité certifiée ISO 30107-3 PAD Niveau 2.
Oui. Didit prend en charge la vérification de documents, la détection de vivacité, le filtrage AML et la surveillance continue alignés avec le cadre réglementaire crypto de la Palestine, incluant la conformité EU Travel Rule le cas échéant.
Oui. Didit fournit une vérification d'âge basée sur les documents et une confirmation d'identité adaptées aux exigences réglementaires iGaming de la Palestine.
500 vérifications gratuites par mois. Pas de contrats, pas de minimums. 0,30 $ par vérification après le niveau gratuit.
