Companies House पहचान सत्यापन: Insolvency Service की दोषसिद्धियाँ

अंतिम समीक्षा: 6 अक्टूबर 2026 · कानूनी सलाह नहीं

18 नवंबर 2025 से, यूके में नए नियुक्त निदेशकों के लिए Companies House पहचान सत्यापन एक कानूनी दायित्व है। पहले से पद पर मौजूद निदेशकों के लिए एक संक्रमण अवधि रखी गई है।^[1] Insolvency Service ने अब इन अपराधों में पहली दोषसिद्धि हासिल कर ली है। उसने Companies House के साथ 17 सितंबर 2026 को इसकी घोषणा की।^[1]

जुर्माना £80 से £307 तक था।^[1] बोर्ड के लिए अहम बात यह है कि दोषी कौन ठहराया गया। दो निदेशकों ने असत्यापित रहते हुए काम किया। एक सत्यापित निदेशक ने, विज्ञप्ति के अनुसार, इसे रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए।^[1] पहले से पद पर मौजूद निदेशकों के लिए संक्रमण अवधि 17 नवंबर 2026 को समाप्त होती है।^[5][16]

क्या हुआ: पहचान सत्यापन मामलों में Insolvency Service की पहली दोषसिद्धि

विज्ञप्ति दो कंपनियों के तीन निदेशकों से संबंधित है। तीनों पर "बुधवार 16 सितंबर को City of London Magistrates’ Court में जुर्माना लगाया गया"।^[1] मुकदमा Insolvency Service ने चलाया। विज्ञप्ति इन्हें उसकी "इन अपराधों में पहली दोषसिद्धि" कहती है।^[1]

स्रोत: Insolvency Service और Companies House, 17 सितंबर 2026।^[1]

तीनों को एक पुष्टि विवरण समय पर दाखिल न करने के लिए भी दोषी ठहराया गया। यह कंपनी विवरण की वार्षिक फाइलिंग है।^[1]

इसके पीछे का कानून: Companies Act 2006 की धारा 167M

धारा 167M को Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA) की धारा 43 द्वारा Companies Act 2006 में जोड़ा गया था और यह 18 नवंबर 2025 को पूरी तरह लागू हुई।^[2] इसमें दो अलग-अलग निषेध हैं, और प्रत्येक एक आपराधिक अपराध है।

धारा 167M(1) और (2)Companies Act 2006

"कोई व्यक्ति किसी कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति की पहचान सत्यापित न हो (देखें धारा 1110A)।" "कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में कार्य न करे जब तक कि उस व्यक्ति की पहचान सत्यापित न हो (देखें धारा 1110A)।"

स्रोत: legislation.gov.uk, धारा 167M^[2]

धारा 1121 के तहत, "अधिकारी" में कोई भी निदेशक, प्रबंधक या सचिव शामिल है, और कोई अधिकारी चूक करने वाला है "यदि वह उल्लंघन को अधिकृत करता है या उसकी अनुमति देता है, उसमें भाग लेता है, या उसे रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने में विफल रहता है"।^[4] विज्ञप्ति के अनुसार सत्यापित निदेशक अपने सहयोगी को कार्य करने से "रोकने के लिए उचित कदम उठाने" में विफल रहा।^[1]

धारा 167M(6) आगे कहती है कि उल्लंघन "किसी भी तरह से निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति के कार्यों की वैधता को प्रभावित नहीं करता"।^[2]

"पहचान सत्यापित है" का क्या अर्थ है

धारा 1110A, जो 18 मार्च 2025 से लागू है, केवल दो रास्तों की अनुमति देती है: रजिस्ट्रार व्यक्ति का सत्यापन करता है, या कोई Authorised Corporate Service Provider (ACSP) रजिस्ट्रार को सत्यापन विवरण प्रस्तुत करता है।^[3]

Companies House के लिए सत्यापित होने के केवल दो तरीके।^[3][7]

यह किन पर लागू होता है

Companies House के मार्गदर्शन में ये लोग शामिल हैं: निदेशक और उनके समकक्ष (सदस्य, जनरल पार्टनर और मैनेजिंग ऑफिसर), UK में पंजीकृत विदेशी कंपनियों के निदेशक, महत्वपूर्ण नियंत्रण वाले व्यक्ति (PSCs) और ACSPs।^[7] सत्यापित व्यक्ति को Companies House का व्यक्तिगत कोड मिलता है। कई कंपनियों का निदेशक हर कंपनी के लिए यह कोड देता है।^[7][8]

आधिकारिक आँकड़े व्यक्तियों की नहीं, नियुक्तियों की गिनती करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति कई भूमिकाएँ निभा सकता है।^[11]

Companies House की प्रबंधन सूचना, 30 जुलाई 2026 को प्रकाशित; अलेखापरीक्षित।^[11]

Companies House ने 11 जून 2026 को बताया कि "लगभग 4 मिलियन व्यक्तियों ने अपनी पहचान सत्यापित की है और अपनी नियुक्तियों को लिंक किया है"।^[12]

समयरेखा: कानूनी दायित्व से पहली दोषसिद्धि तक

1. 18 मार्च 2025परिभाषाधारा 1110A लागू हुई; ACSP पंजीकरण सेवा शुरू हुई।^[3][13]
2. 18 नवंबर 2025दायित्व शुरूपहचान सत्यापन दायित्व के लिए धारा 167M लागू हुई।^[2]
3. 16 सितंबर 2026दोषसिद्धिलंदन में तीन निदेशकों पर जुर्माना लगाया गया।^[1]
4. 17 नवंबर 2026संक्रमण अवधि समाप्त12 महीने की संक्रमण अवधि का अंतिम दिन।^[5]

Companies House के अनुसार 18 नवंबर 2025 "कोई अंतिम तिथि नहीं है। यह 12 महीने की संक्रमण अवधि की शुरुआत है"।^[9] प्रारंभ विनियमों, Statutory Instrument (SI) 2025/1118, का विनियम 4 इस अवधि को "18 नवंबर 2025 से शुरू होने वाली 12 महीने की अवधि" के रूप में परिभाषित करता है। जहाँ 18 नवंबर 2025 को कंपनी का पुष्टि विवरण अतिदेय नहीं था, वहाँ उस तिथि से पहले निदेशक बने व्यक्ति पर धारा 167M तब तक लागू नहीं होती जब तक कंपनी अपना अगला पुष्टि विवरण जमा नहीं करती। यह उसके जमा होने के अगले दिन से लागू होती है। यदि विवरण जमा नहीं होता, तो जमा करने की अवधि समाप्त होने के अगले दिन से लागू होती है। जहाँ विवरण पहले से अतिदेय था, वहाँ विनियम 4(7) के तहत छूट इन दोनों में से जो पहले हो, उस पर समाप्त हो गई: कंपनी द्वारा निदेशक का पहचान सत्यापन विवरण जमा करने का अगला दिन, या 2 दिसंबर 2025 का अंत।^[5]

Companies House के अनुसार कोई कंपनी "तब तक अपना पुष्टि विवरण दाखिल नहीं कर पाएगी जब तक उसके सभी निदेशक सत्यापित न हों"।^[7] इसके अलावा, धारा 853L के तहत समीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद 14 दिन बीत जाने पर पुष्टि विवरण जमा न करना कंपनी और चूक करने वाले प्रत्येक अधिकारी का अपराध है।^[6] Companies House ने बताया कि जनवरी और मार्च 2026 के बीच 332 कंपनियों के 360 निदेशकों को फाइलिंग अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। इनमें पुष्टि विवरण अपराधों के लिए 157 दोषसिद्धियाँ शामिल थीं, जिन पर कुल £53,300 का जुर्माना लगा।^[14]

अनुपालन टीमों को अभी क्या करना चाहिए

• हर निदेशक, सीमित देयता भागीदारी (LLP) सदस्य और PSC की सूची बनाएँ, साथ में प्रत्येक कंपनी के पुष्टि विवरण की तिथि दर्ज करें।^[7][8]
• पहले से पद पर मौजूद प्रत्येक निदेशक को उसकी संक्रमणकालीन अंतिम तिथि से पहले सत्यापित करें, और पुष्टि विवरण देय होने से पहले व्यक्तिगत कोड प्राप्त कर लें।^[1][5][7]
• जैसे ही किसी निदेशक पर धारा 167M लागू हो, सत्यापन पूरा होने तक उस निदेशक को खातों पर हस्ताक्षर करने या मतदान करने से रोकें। पहले से पद पर मौजूद निदेशक के लिए यह पुष्टि विवरण जमा होने या उसकी जमा करने की अवधि समाप्त होने का अगला दिन है। यदि 18 नवंबर 2025 को विवरण पहले से अतिदेय था, तो छूट इन दोनों में से जो पहले हो, उस पर समाप्त हुई: पहचान सत्यापन विवरण जमा होने का अगला दिन, या 2 दिसंबर 2025 का अंत।^[2][5]
• बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों का रिकॉर्ड रखें: प्रत्येक अधिकारी के लिए कसौटी "सभी उचित कदम" है।^[4]
• किसी एजेंट का उपयोग करने से पहले उसे ACSPs की प्रकाशित सूची से जाँचें।^[17]
• धारा 167M लागू होने के बाद भी असत्यापित निदेशक को ऑनबोर्डिंग जोखिम संकेत मानें, अमान्य हस्ताक्षर नहीं।^[2]

नए और मौजूदा निदेशकों के लिए तारीख अलग है: SI 2025/1118 का विनियम 4।^[5]

UK कंपनियों की ड्यू डिलिजेंस के लिए सत्यापित स्थिति एक इनपुट है। Companies House के अनुसार सत्यापित स्थिति रजिस्टर पर प्रकाशित होती है और वह असत्यापित नियुक्तियों को प्रमुखता से दिखाने की योजना बना रहा है।^[13] सत्यापन सैंक्शन, राजनीतिक जोखिम या प्रतिकूल मीडिया के बारे में कुछ नहीं बताता।

क्या अभी भी अनसुलझा है: 6 अक्टूबर 2026 तक के नवीनतम घटनाक्रम

हमने 5 अक्टूबर 2026 तक दोनों निकायों के GOV.UK प्रकाशन फ़ीड जाँचे। उनमें इन मामलों पर कोई आगे की विज्ञप्ति नहीं मिली और पहचान सत्यापन अभियोजनों का कोई दूसरा समूह भी नहीं मिला।

• 29 सितंबर 2026: Insolvency Service ने पाँच वर्ष की रणनीति शुरू की, जिसमें निदेशकों के कदाचार पर "Companies House के साथ अधिक निकटता से काम करने" का वादा किया गया।^[18]

Didit निदेशकों और कंपनियों की जाँच में कैसे मदद करता है

Didit एक Authorised Corporate Service Provider नहीं है और Companies House का सत्यापन मार्ग भी नहीं है। इसलिए वह धारा 167M के लिए किसी निदेशक का सत्यापन नहीं कर सकता।^[3][7] Didit इससे जुड़ा काम करता है, यानी वे जाँचें जो आपकी फर्म उन कंपनियों और निदेशकों पर करती है जिनसे उसका व्यवहार होता है। यह काम व्यवसाय सत्यापन के माध्यम से होता है, जिसे know your business (KYB) भी कहा जाता है।

• तीन स्तरों (Lite, Shareholders और UBOs, यानी वास्तविक लाभकारी स्वामी) में कंपनी रजिस्ट्री डेटा। स्तरों की उपलब्धता देश के अनुसार अलग होती है।
• हर स्वामी या अधिकारी के लिए जुड़ी हुई पहचान जाँचें: ID सत्यापन के माध्यम से दस्तावेज़ कैप्चर, near-field communication (NFC) चिप रीडिंग, लाइवनेस और फेस मैच।
• कंपनी और उसके लोगों की 1,300+ सैंक्शन, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP) और निगरानी सूचियों के विरुद्ध AML स्क्रीनिंग, $0.20 प्रति जाँच पर। निरंतर निगरानी $0.07 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पर। सभी कीमतें मूल्य निर्धारण पृष्ठ पर हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्रोत

1. Directors warned to verify identities with Companies House following first Insolvency Service prosecutions, The Insolvency Service और Companies House, 17 सितंबर 2026।
2. Companies Act 2006, धारा 167M, legislation.gov.uk।
3. Companies Act 2006, धारा 1110A, legislation.gov.uk।
4. Companies Act 2006, धारा 1121, legislation.gov.uk।
5. The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 6 and Transitional Provisions) Regulations 2025, regulation 4, legislation.gov.uk।
6. Companies Act 2006, धारा 853L, legislation.gov.uk।
7. Verifying your identity for Companies House, Companies House, अंतिम अपडेट 1 जून 2026।
8. When you need to verify your identity for Companies House, Companies House, अंतिम अपडेट 30 जुलाई 2026।
9. Identity verification, Changes to UK company law, Companies House, 6 अक्टूबर 2026 को पढ़ा गया।
10. Companies House approach to non-compliance with mandatory identity verification, Companies House, अपडेट 5 दिसंबर 2025।
11. Companies House management information: identity verification April to June 2026, Companies House, 30 जुलाई 2026।
12. Progress made in cleaning up Companies House register as further steps taken to tackle economic crime, Companies House, 11 जून 2026।
13. Third report on the implementation and operation of Parts 1 to 3 of the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, 31 मार्च 2026 तक की अवधि।
14. Directors disqualified for a total of 70 years following Companies House prosecutions, Companies House, 6 अगस्त 2026।
15. United Kingdom: First Director Prosecutions Under UK ID Regime, Baker McKenzie, अक्टूबर 2026.
16. Companies House reform: first prosecutions for ID verification offences as one-year anniversary approaches, Mishcon de Reya, 25 सितंबर 2026.
17. List of Authorised Corporate Service Providers (ACSPs), Companies House, अंतिम अपडेट 2 अक्टूबर 2026.
18. Earlier action, faster recovery, tougher on fraud: Insolvency Service launches strategy to strengthen confidence and growth, The Insolvency Service, 29 सितंबर 2026.

निदेशक पहचान सत्यापन अब आपराधिक अदालतों में लागू किया जा रहा है। इसमें एक सत्यापित निदेशक के विरुद्ध कार्रवाई भी शामिल है, जिसने विज्ञप्ति के अनुसार किसी असत्यापित सहकर्मी को कार्य करने से रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए।^[1] यदि आपकी फर्म UK कंपनियों को ऑनबोर्ड करती है, तो रजिस्टर में दिखने वाली जानकारी के साथ अपनी स्वयं की जाँच भी करें। इसके लिए Didit के साथ व्यवसाय सत्यापन का उपयोग करें।