क्रिप्टो एक्सचेंज
नि: शुल्क असीमित कोर KYC। MiCA और यात्रा नियम अनुपालन। 1,000+ से अधिक वॉचलिस्ट पर रियल-टाइम AML स्क्रीनिंग। 220+ देशों का समर्थन किया गया।
हम जिन तकनीकों का उपयोग करते हैं
التحقق من الهوية
الكشف عن الحياة
التصفية ضد غسل الأموال
المصادقة البيومترية
تحليل IP
التحقق من الهاتف
KYC مجاني / KYC قابل لإعادة الاستخدام
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BY THE NUMBERS
AML वॉचलिस्ट
रीयल टाइम में OFAC, UN, EU प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के खिलाफ स्क्रीन
धोखाधड़ी संकेत
डीपफेक, सिंथेटिक पहचान और प्रेजेंटेशन अटैक का तुरंत पता लगाएं
Document Types
हर उस क्षेत्राधिकार से आईडी सत्यापित करें जहाँ क्रिप्टो उपयोगकर्ता काम करते हैं
PROVEN RESULTS
अनुपालन लागत में कमी
GBTC Finance ने 30,000+ ग्राहकों और 20+ भौतिक स्टोरों में सत्यापन लागत में 90% की कटौती की
KYC पर लागत बचत
AhoraCrypto (स्पेन के बैंक में पंजीकृत) ने KYC लागत को कम किया जबकि मैनुअल समीक्षाओं में 50% की कटौती की
सत्यापन बजट समाप्त
Bondex ने अपने Web3 प्लेटफॉर्म पर 5M+ उपयोगकर्ताओं के लिए $5,000/माह सत्यापन लागत को हटा दिया
MiCA-तैयार KYC/AML — पहले दिन से ही EU क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए स्वचालित अनुपालन।
1:N फेस सर्च (मुफ्त) तुरंत सिबिल हमलों और बहु-खाता दुरुपयोग को पकड़ता है।
$0.30/चेक मार्जिन को जीवित रखता है क्योंकि प्रतिस्पर्धी प्रति सत्यापन $1.35-$2.30 चार्ज करते हैं।
$0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष पर दैनिक चल रही AML निगरानी — मासिक बैच पुन: स्क्रीनिंग नहीं।
KEY BENEFITS
स्वचालित KYC, Travel Rule अनुपालन, और चल रहे लेनदेन की निगरानी के साथ क्रिप्टो-एसेट्स विनियमन आवश्यकताओं में EU बाज़ारों को पूरा करें - यह सब एक ही प्लेटफ़ॉर्म से।
200+ धोखाधड़ी संकेत AI-जनरेटेड दस्तावेज़ों, डीपफेक सेल्फ़ी और चेहरे को बदलने वाले हमलों को पकड़ते हैं जो बड़े पैमाने पर क्रिप्टो ऑनबोर्डिंग फ़्लो को लक्षित करते हैं।
14,000+ दस्तावेज़ प्रकारों के साथ 220+ देशों में उपयोगकर्ताओं को सत्यापित करें। उच्चतम आश्वासन स्तरों को पूरा करने के लिए ई-पासपोर्ट के लिए NFC चिप रीडिंग का समर्थन करें।
बायोमेट्रिक डेटा प्रोसेसिंग के तुरंत बाद हटा दिया जाता है। उपयोगकर्ता के चेहरे के डेटा का कोई हनीपॉट नहीं - आपके हमले की सतह को कम करना और गोपनीयता के प्रति जागरूक बाजार में उपयोगकर्ता का विश्वास बनाना।
IDENTITY SOLUTIONS
VASP पंजीकरण से लेकर यात्रा नियम डेटा एक्सचेंज तक, हमारा प्लेटफ़ॉर्म क्रिप्टो व्यवसायों के सामने आने वाली अनूठी अनुपालन चुनौतियों का सामना करता है।
दस्तावेज़ सत्यापन + सेल्फी लाइवनेस बिना किसी लागत के। 10,000+ दस्तावेज़ प्रकारों के साथ 220+ देशों के उपयोगकर्ताओं को सत्यापित करें। उपयोगकर्ता 30 सेकंड से कम समय में सत्यापन पूरा करते हैं। कोर KYC के लिए कभी भी प्रति-सत्यापन शुल्क नहीं।
1,000+ वैश्विक वॉचलिस्ट के खिलाफ स्क्रीन करें: OFAC, EU प्रतिबंध, PEP डेटाबेस, प्रतिकूल मीडिया। निरंतर निगरानी आपको तब सचेत करती है जब जोखिम प्रोफाइल बदलते हैं। ऑटो-अप्रूव, समीक्षा, या अस्वीकार के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य।
योग्य लेनदेन के लिए मूल/लाभार्थी जानकारी कैप्चर और मान्य करें। संरचित डेटा निर्यात यात्रा नियम समाधानों के साथ एकीकृत होता है। सभी न्यायालयों में FATF आवश्यकताओं को पूरा करें।
लेनदेन सीमाओं के आधार पर KYC टियर लागू करें। बुनियादी पहुंच के लिए नि: शुल्क कोर KYC, उच्च सीमाओं के लिए बढ़ी हुई सत्यापन। कॉन्फ़िगर करने योग्य सीमाएं आपकी जोखिम भूख और नियामक आवश्यकताओं से मेल खाती हैं।
ज्ञात अवैध स्रोतों के खिलाफ वॉलेट पते स्क्रीन करें। व्यापक लेनदेन निगरानी के लिए Chainalysis, Elliptic, या TRM के साथ एकीकृत करें। पूर्ण जोखिम स्कोरिंग के लिए पहचान और ऑन-चेन डेटा को मिलाएं।
USE CASES
दस्तावेज़ सत्यापन, बायोमेट्रिक फेस मैच और 2 सेकंड से कम समय में प्रतिबंध स्क्रीनिंग के साथ नए उपयोगकर्ताओं को सत्यापित करें - अस्थिर बाजार विंडो के दौरान ड्रॉप-ऑफ़ को कम करना।
$1,000 से अधिक के क्रॉस-एक्सचेंज ट्रांसफ़र के लिए मूल और लाभार्थी पहचान सत्यापित करें, जो क्षेत्राधिकारों में FATF Travel Rule आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
ब्राउज़िंग के लिए बुनियादी ईमेल सत्यापन, ट्रेडिंग के लिए दस्तावेज़ KYC और उच्च-मात्रा निकासी के लिए पते के प्रमाण के साथ उन्नत उचित परिश्रम कॉन्फ़िगर करें।
अनुपालन रिपोर्टिंग के लिए सत्यापित पहचानों को वॉलेट पतों से मिलाएं, जो कस्टोडियल और गैर-कस्टोडियल वॉलेट एकीकरण दोनों का समर्थन करते हैं।
आयु-प्रतिबंधित NFT संग्रहों और मेटावर्स अनुभवों तक पहुंच को गेट करने के लिए ±3.5 वर्ष की सटीकता के साथ AI-संचालित आयु अनुमान का उपयोग करें।
केवल $0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष के लिए 1,300+ प्रतिबंध सूचियों, PEP डेटाबेस और प्रतिकूल मीडिया स्रोतों के विरुद्ध अपने संपूर्ण उपयोगकर्ता आधार की लगातार निगरानी करें।
BUILT FOR YOUR ROLE
MiCA अनुपालन और लाइसेंसिंग
चुनौती
MiCA प्रवर्तन यहाँ है। आपका CASP लाइसेंस मजबूत KYC/AML पर निर्भर करता है। नियामक यात्रा नियम अनुपालन का ऑडिट कर रहे हैं। गैर-अनुपालन का मतलब है अपना लाइसेंस खोना।
DIDIT कैसे मदद करता है
पहले दिन से ही MiCA-तैयार। 1,300+ वॉचलिस्ट के साथ स्वचालित KYC/AML। यात्रा नियम डेटा संग्रह अंतर्निहित। दैनिक चल रही निगरानी। स्पेन के बैंक-पंजीकृत एक्सचेंज पहले से ही हम पर भरोसा करते हैं।
AML स्क्रीनिंग और चल रही निगरानी
चुनौती
वैश्विक प्रतिबंध सूचियों के खिलाफ दैनिक रूप से जांच करने की आवश्यकता है, मासिक नहीं। परिवार/सहयोगी मैपिंग के साथ PEP स्क्रीनिंग। लिप्यंतरित नामों के लिए अस्पष्ट नाम मिलान। नियामक निरंतर निगरानी का प्रमाण चाहते हैं।
DIDIT कैसे मदद करता है
$0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष पर दैनिक पुन: स्क्रीनिंग के साथ 1,300+ वैश्विक वॉचलिस्ट (OFAC, UN, EU, UK HMT)। पारिवारिक वृक्ष मैपिंग के साथ PEP स्क्रीनिंग। कॉन्फ़िगर करने योग्य स्कोरिंग। साक्ष्य के साथ स्पष्ट मिलान/संभावित मिलान/कोई मिलान नहीं।
एकीकरण और गति
चुनौती
क्रिप्टो उपयोगकर्ता तत्काल KYC की उम्मीद करते हैं। धीमी सत्यापन = प्रतिस्पर्धियों के लिए खोए हुए उपयोगकर्ता। रीयल-टाइम स्टेटस अपडेट के लिए वेबहुक आर्किटेक्चर की आवश्यकता है। UI के बिना सत्यापन चलाना चाहते हैं।
DIDIT कैसे मदद करता है
API-प्रथम आर्किटेक्चर। <2-सेकंड अनुमान। API के माध्यम से हेडलेस रूप से सत्यापन चलाएँ। रीयल-टाइम स्टेटस के लिए वेबहुक। AI-देशी एकीकरण के लिए MCP सर्वर + एजेंट कौशल। 60-सेकंड सैंडबॉक्स।
REGULATORY COMPLIANCE
यूरोप में MiCA से लेकर अमेरिका में राज्य-दर-राज्य लाइसेंसिंग तक, Didit आपके एक्सचेंज को हर उस क्षेत्राधिकार में अनुपालन करता है जिसमें आप काम करते हैं।
क्रिप्टो-एसेट्स विनियमन में बाजारों के साथ पूर्ण अनुपालन, जिसमें CASP पंजीकरण आवश्यकताएं, ग्राहक उचित परिश्रम और लेनदेन निगरानी दायित्व शामिल हैं।
वर्चुअल एसेट ट्रांसफ़र के लिए स्वचालित मूल और लाभार्थी पहचान सत्यापन, जो विश्व स्तर पर अपनाई गई वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की सिफ़ारिशों को पूरा करता है।
स्वचालित SAR फ़ाइलिंग समर्थन और ग्राहक पहचान कार्यक्रमों के साथ मनी सर्विसेज बिजनेस पंजीकरण और बैंक गोपनीयता अधिनियम आवश्यकताओं को पूरा करें।
उन्नत उचित परिश्रम वर्कफ़्लो के साथ वित्तीय आचरण प्राधिकरण की क्रिप्टो पंजीकरण आवश्यकताओं और मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों का अनुपालन करें।
प्रतिद्वंद्वी तुलना
पुराने, महंगे, और अपारदर्शी IDV प्रदाताओं से थक गए हैं? डिडिट (Didit) अधिक सुविधाएँ, निष्पक्ष मूल्य निर्धारण, और तत्काल पहुंच प्रदान करता है — सभी हमारे AI-नेटिव, डेवलपर-फर्स्ट प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित हैं। देखें कि डिडिट (Didit) क्षमताओं और लागत दोनों पर पुराने विक्रेताओं के मुकाबले कैसे खड़ा होता है।
¹ अनुमानित, उस सेवा के लिए आधिकारिक मूल्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ² वॉल्यूम छूट उपलब्ध हैं। ऊपर दिए गए ROI कैलकुलेटर से अपनी बचत की गणना करें।
प्रमाणन
हमारा प्लेटफ़ॉर्म सूचना सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और बायोमेट्रिक सटीकता के लिए उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है।
पूर्ण EU डेटा सुरक्षा अनुपालन
सूचना सुरक्षा प्रबंधन
PAD (लाइवनेस + चेहरा मिलान)
अधिक उद्योगों का अन्वेषण करें
प्रति माह 500 मुफ़्त सत्यापन। कोई अनुबंध नहीं। 1,300+ वॉचलिस्ट के विरुद्ध स्क्रीन करें और $0.30 प्रति चेक पर 220+ देशों में उपयोगकर्ताओं को सत्यापित करें।
क्रिप्टो FAQ
हाँ। कोर KYC (ID सत्यापन + सेल्फी लाइवनेस) नि: शुल्क और असीमित है, जिसमें क्रिप्टो व्यवसायों के लिए भी शामिल है। कोई मासिक शुल्क या न्यूनतम नहीं है। AML स्क्रीनिंग या यात्रा नियम समर्थन जैसी अतिरिक्त अनुपालन परतें उपयोग-आधारित हैं।
