क्रिप्टो एक्सचेंज
क्रिप्टो के लिए नि: शुल्क KYC।
MiCA-तैयार अनुपालन।
नि: शुल्क असीमित कोर KYC। MiCA और यात्रा नियम अनुपालन। 1,000+ से अधिक वॉचलिस्ट पर रियल-टाइम AML स्क्रीनिंग। 220+ देशों का समर्थन किया गया।
हम जिन तकनीकों का उपयोग करते हैं
التحقق من الهوية
الكشف عن الحياة
التصفية ضد غسل الأموال
المصادقة البيومترية
تحليل IP
التحقق من الهاتف
KYC مجاني / KYC قابل لإعادة الاستخدام
हम जिन तकनीकों का उपयोग करते हैं
التحقق من الهوية
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التحقق من الهاتف
KYC مجاني / KYC قابل لإعادة الاستخدام
क्रिप्टो अनुपालन के लिए निर्मित
पूर्ण क्रिप्टो अनुपालन स्टैक
नि: शुल्क असीमित कोर KYC
दस्तावेज़ सत्यापन + सेल्फी लाइवनेस बिना किसी लागत के। 10,000+ दस्तावेज़ प्रकारों के साथ 220+ देशों के उपयोगकर्ताओं को सत्यापित करें। उपयोगकर्ता 30 सेकंड से कम समय में सत्यापन पूरा करते हैं। कोर KYC के लिए कभी भी प्रति-सत्यापन शुल्क नहीं।
रियल-टाइम AML और प्रतिबंध स्क्रीनिंग
1,000+ वैश्विक वॉचलिस्ट के खिलाफ स्क्रीन करें: OFAC, EU प्रतिबंध, PEP डेटाबेस, प्रतिकूल मीडिया। निरंतर निगरानी आपको तब सचेत करती है जब जोखिम प्रोफाइल बदलते हैं। ऑटो-अप्रूव, समीक्षा, या अस्वीकार के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य।
यात्रा नियम अनुपालन
योग्य लेनदेन के लिए मूल/लाभार्थी जानकारी कैप्चर और मान्य करें। संरचित डेटा निर्यात यात्रा नियम समाधानों के साथ एकीकृत होता है। सभी न्यायालयों में FATF आवश्यकताओं को पूरा करें।
टियर सत्यापन स्तर
लेनदेन सीमाओं के आधार पर KYC टियर लागू करें। बुनियादी पहुंच के लिए नि: शुल्क कोर KYC, उच्च सीमाओं के लिए बढ़ी हुई सत्यापन। कॉन्फ़िगर करने योग्य सीमाएं आपकी जोखिम भूख और नियामक आवश्यकताओं से मेल खाती हैं।
चेन एनालिटिक्स एकीकरण
ज्ञात अवैध स्रोतों के खिलाफ वॉलेट पते स्क्रीन करें। व्यापक लेनदेन निगरानी के लिए Chainalysis, Elliptic, या TRM के साथ एकीकृत करें। पूर्ण जोखिम स्कोरिंग के लिए पहचान और ऑन-चेन डेटा को मिलाएं।
क्रिप्टो FAQ
क्रिप्टो और अनुपालन नेतृत्व के प्रश्न
हाँ। कोर KYC (ID सत्यापन + सेल्फी लाइवनेस) नि: शुल्क और असीमित है, जिसमें क्रिप्टो व्यवसायों के लिए भी शामिल है। कोई मासिक शुल्क या न्यूनतम नहीं है। AML स्क्रीनिंग या यात्रा नियम समर्थन जैसी अतिरिक्त अनुपालन परतें उपयोग-आधारित हैं।