Didit ब्लॉग से नवीनतम अपडेट।
MiCA विनियमन 2026 में: 2028 तक EU क्रिप्टो अनुपालन गाइड
2026 से 2028 तक EU में एक क्रिप्टो व्यवसाय से MiCA विनियमन, क्रिप्टो Travel Rule, AMLR और AMLA के ड्राफ्ट सम्यक तत्परता मानक, तथा eIDAS 2.0 क्या अपेक्षा करते हैं। अनुच्छेदों, चीट शीट और योजना के साथ।
Companies House पहचान सत्यापन: Insolvency Service की दोषसिद्धियाँ
16 सितंबर 2026 को Insolvency Service की Companies House पहचान सत्यापन से जुड़ी पहली दोषसिद्धियों में UK के तीन निदेशकों पर जुर्माना लगा। इनमें एक स्वयं सत्यापित था। कानून, तिथियाँ, आंकड़े और बोर्ड के लिए चेकलिस्ट।
FinCEN के मिक्सिंग नियम वापस लेने के बाद प्राइवेसी कॉइन विनियमन
FinCEN ने 6 अक्टूबर 2026 को क्रिप्टो मिक्सिंग और अनहोस्टेड वॉलेट संबंधी प्रस्ताव वापस ले लिए। अमेरिका, EU, कनाडा, भारत और दुबई में फर्मों पर अब भी क्या लागू है, और जुलाई 2027 में AMLR अनुच्छेद 79 लागू होने से पहले क्या करें।
OSC Argosy निर्णय: KYC जोखिम सहनशीलता और निलंबित UDP
Argosy Securities पर Ontario Securities Commission के दो निर्णय: ग्राहकों की जोखिम सहनशीलता गलत बताने पर एक प्रतिनिधि निलंबित, फर्म का शीर्ष अधिकारी निलंबित, और अनुपालन टीमों को क्या जांचना चाहिए।
FinCEN सत्यापन योग्य डिजिटल क्रेडेंशियल: CIP Rule के तहत mDL
FinCEN और चार बैंकिंग एजेंसियों के स्टाफ ने 8 सितंबर 2026 को कहा कि राज्य का मोबाइल ड्राइविंग लाइसेंस CIP Rule के तहत दस्तावेज़ हो सकता है। FAQs क्या कहते हैं, कौन दायरे में है और आपके प्रोग्राम में क्या बदलना है।
Revolut डेटा उल्लंघन: रिपोर्ट किया गया फर्जी सरकारी अनुरोध
Reuters के अनुसार Revolut ने पुष्टि की कि फर्जी सरकारी अनुरोधों के बाद उसने ग्राहकों का डेटा प्रकट किया। इटली सरकार का कहना है कि Revolut ने 680 ग्राहकों की सूचना दी। क्या रिपोर्ट हुआ, GDPR और AML नियम, और एक चेकलिस्ट।