अरूबा में पहचान सत्यापन

अरूबा में पहचान सत्यापन और KYC/AML

कार्यकारी सारांश। Aruba कैरिबियन में Kingdom of the Netherlands का एक घटक देश है जिसकी लगभग 108,000 जनसंख्या है और एक वित्तीय क्षेत्र है जो डच-मॉडल मानकों के अनुसार नियंत्रित है। AML/CFT ढांचा State Ordinance on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorism Financing (Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terroris द्वारा शासित है

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🇦🇼

14K+

समर्थित दस्तावेज़

(220+ देशों से सरकारी आईडी)

<30 सेकंड

औसत सत्यापन समय

220+

कवर किए गए देश

(सरकारी जारी ID सत्यापित)

बाज़ार अवलोकन

अरूबा में KYC, एक नज़र में

Aruba की जनसंख्या लगभग 108,000 है और GDP लगभग USD 3.6 बिलियन है, जो मुख्यतः पर्यटन (जो GDP का लगभग 80% है), वित्तीय सेवाओं, और तेल रिफाइनिंग द्वारा संचालित है। Oranjestad राजधानी और वाणिज्यिक केंद्र है। तीन verticals KYC मांग को संचालित करते हैं:

समर्थित दस्तावेज़

अरूबा में हर प्रमुख ID

Didit टेम्प्लेट राष्ट्रीय ID, पासपोर्ट, निवास परमिट और क्षेत्रीय दस्तावेज़ कवर करते हैं — साथ ही सीमा पार प्रवाह के लिए विश्वव्यापी 14,000+ दस्तावेज़।

Cédula di identidad (राष्ट्रीय पहचान पत्र)

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

निवास परमिट

नियामक

अरूबा में KYC/AML की देखरेख कौन करता है

डेटा सुरक्षा प्रावधान

Kingdom ढांचे के तहत Dutch/EU मानकों के साथ संरेखित

MOT Aruba

राष्ट्रीय FIU, STRs प्राप्त करना और विश्लेषण करना

DIMAS

जनसंख्या रजिस्ट्री और पहचान दस्तावेजों का प्रबंधन करने वाला आप्रवासन विभाग

DIMAS (Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero)

DIMAS — आप्रवासन विभाग

नियंत्रित

आप्रवासन और नागरिक रजिस्ट्री विभाग। जनसंख्या रजिस्ट्री का प्रबंधन करता है और पहचान दस्तावेज़ जारी करता है। Dutch-मॉडल प्रशासनिक प्रणाली।

जनगणना कार्यालय (Censo)

केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो

नियंत्रित

जनसंख्या रजिस्टर का रखरखाव करता है। पहचान प्रबंधन के लिए DIMAS के साथ काम करता है।

सरकारी और नियंत्रित डेटाबेस

आधिकारिक स्रोत जिनके विरुद्ध Didit क्रॉस-चेक कर सकता है

अनुपालन ढांचा

अरूबा में KYC के पीछे का कानून

AML ढांचा

State Ordinance on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorism Financing

डेटा सुरक्षा प्रावधान द्वारा पर्यवेक्षित

- State Ordinance on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorism Financing — बाध्य संस्थाओं, CDD/EDD, लाभकारी स्वामित्व, PEP स्क्रीनिंग, और STR फाइलिंग को परिभाषित करता है। - CBA AML/CFT Handbook (संशोधित 2020, VASP विस्तार 2021) — सभी वित्तीय और नामित गैर-वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए विस्तृत मार्गदर्शन। - डेटा सुरक्षा प्रावधान — Kingdom ढांचे के तहत Dutch/EU मानकों के साथ संरेखित।

डेटा सुरक्षा

Dutch/EU मानकों के साथ संरेखित डेटा सुरक्षा प्रावधान।

राष्ट्रीय DPA द्वारा पर्यवेक्षित

अरूबा के डेटा सुरक्षा प्रावधान किंगडम फ्रेमवर्क के तहत डच/EU मानकों के साथ संरेखित हैं। EU/EEA देशों और नीदरलैंड में सीमा पार स्थानांतरण आम तौर पर सुविधाजनक हैं। तीसरे देशों में स्थानांतरण के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। KY के लिए कोई सख्त डेटा स्थानीयकरण आदेश मौजूद नहीं है

उपयोग के मामले

अरूबा को नियंत्रित करने वाले उद्योगों के लिए निर्मित

Fintech

Neobanks, EMIs, भुगतान संस्थान, ऋणदाता, ब्रोकरेज।

1. दस्तावेज़ कैप्चर। cédula di identidad या डच पासपोर्ट का स्कैन या फोटोग्राफ। 2. लाइवनेस और बायोमेट्रिक मैच। पैसिव या एक्टिव लाइवनेस डिटेक्शन के साथ सेल्फी, दस्तावेज़ पोर्ट्रेट से मैच की गई। 3. डेटा निष्कर्षण। पूरा नाम, पहचान संख्या, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता, दस्तावेज़ समाप्ति

Crypto / VASPs

एक्सचेंज, कस्टोडियन, वॉलेट, on/off-ramps।

2021 CBA AML/CFT हैंडबुक एक्सटेंशन के तहत नियंत्रित VASPs को चाहिए:

iGaming

स्पोर्ट्स बेटिंग, ऑनलाइन कैसीनो, आयु-सीमित प्लेटफॉर्म।

अरूबा में कैसीनो AML/CFT हैंडबुक के तहत DNFBPs हैं और उन्हें चाहिए:

मार्केटप्लेसेस

गिग प्लेटफॉर्म, डिलीवरी, क्रिएटर इकॉनमी, ई-कॉमर्स।

मार्केटप्लेस ऑपरेटरों को पेमेंट-सर्विस इंटीग्रेशन के माध्यम से CDD दायित्वों का सामना करना पड़ता है। मार्केटप्लेस क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने वाले ट्रस्ट सर्विस प्रोवाइडरों को दस्तावेज़ सत्यापन, लाभकारी-स्वामित्व पहचान, और निरंतर निगरानी करनी चाहिए।

बायोमेट्रिक liveness

ISO 30107-3 PAD Level 2 liveness, अरूबा के लिए तैयार

अरूबा पदनाम के साथ डच पासपोर्ट में चेहरे की छवियों और फिंगरप्रिंट्स के साथ बायोमेट्रिक चिप्स होते हैं, जो NFC-आधारित चिप रीडिंग का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय ID कार्ड में वर्तमान में बायोमेट्रिक चिप नहीं है। दस्तावेज़-पोर्ट्रेट मैचिंग के साथ जोड़ा गया लाइवनेस डिटेक्शन (ISO 30107-3 अनुपालित) मानक दृष्टिकोण है। ---

प्रमाणन

उद्यम विश्वास के लिए प्रमाणित

हमारा प्लेटफ़ॉर्म सूचना सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और बायोमेट्रिक सटीकता के लिए उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है।

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.gdpr.title

GDPR अनुपालित

पूर्ण EU डेटा सुरक्षा अनुपालन

ISO 27001

सूचना सुरक्षा प्रबंधन

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.ibeta.title

iBeta Level 1

PAD (लाइवनेस + चेहरा मिलान)

दुनिया भर में भरोसेमंद

हमारे ग्राहक क्या कहते हैं

उन हज़ारों कंपनियों में शामिल हो जाओ जो अपनी वेरिफिकेशन ज़रूरतों के लिए Didit पर भरोसा करती हैं

Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.

Spanish Financial Sandbox

CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report

डिडिट एक अपवाद रूप से मूल्यवान भागीदार है, जो एक स्थिर और अत्यधिक अनुकूलन योग्य समाधान प्रदान करता है।

वुक अडज़िक

क्र्नोगोर्स्की टेलीकॉम में ई-बिजनेस विभाग के प्रमुख

डिडिट ने हमें एक मजबूत तकनीक के साथ एक सरल कार्यान्वयन और विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलन क्षमता प्रदान की।

फर्नांडो पिंटो

टुकनपे में सीईओ और सह-संस्थापक

डिडिट की बदौलत हम मैनुअल प्रक्रियाओं को कम करने और डेटा निष्कर्षण सटीकता में सुधार करने में सक्षम हुए हैं।

डायना गार्सिया

शिपली में ट्रस्ट और सुरक्षा कार्यकारी

डिडिट के एकीकरण ने सत्यापन समय और लागत को कम कर दिया, जिससे अन्य परियोजनाओं के लिए संसाधनों को मुक्त किया गया।

गिलेम मेडिना

GBTC फाइनेंस में COO

डिडिट ने KYC लागत को हटा दिया, जिससे तेजी से स्केलिंग के साथ उच्च सत्यापन मानकों और कम धोखाधड़ी के साथ संभव हुआ।

पॉल मार्टिन

बोंडेक्स में मार्केटिंग और वृद्धि के उपाध्यक्ष

डिडिट के सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल सत्यापन ने ग्राहक विश्वास को बढ़ाया और हमारी प्रक्रिया को अनुकूलित किया।

क्रिस्टोफर मोंटेनेग्रो

अडेलेंटोस में सीईओ के कार्यकारी सहायक

डिडिट एक सटीक, सुरक्षित डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करता है बिना वार्ता या ग्राहक समय को धीमा किए।

अर्नेस्टो बेटनकॉर्थ

क्रेडीडेमो में रिस्क मैनेजर

FAQ

अरूबा में KYC के बारे में प्रश्न

क्या अरूबा में रिमोट पहचान सत्यापन कानूनी है?

हाँ। अरूबा अपने राष्ट्रीय AML फ्रेमवर्क के तहत रिमोट KYC ऑनबोर्डिंग की अनुमति देता है, जिसमें दस्तावेज़ सत्यापन, बायोमेट्रिक लाइवनेस और वीडियो पहचान शामिल है जहाँ नियम द्वारा आवश्यक है।

Didit अरूबा में कौन से पहचान दस्तावेज़ सत्यापित करता है?

Didit अरूबा में जारी सभी प्रमुख राष्ट्रीय IDs, पासपोर्ट और निवास परमिट सत्यापित करता है, साथ ही सीमा पार प्रवाह के लिए विश्वव्यापी 14,000+ दस्तावेज़ प्रकार।

अरूबा में पहचान सत्यापन की लागत कितनी है?

Didit प्रति सत्यापन $0.30 चार्ज करता है जिसमें प्रति माह 500 मुफ्त जाँच शामिल हैं। कोई अनुबंध नहीं, कोई न्यूनतम नहीं। प्रतिस्पर्धी आम तौर पर प्रति सत्यापन $1.00–$2.50+ चार्ज करते हैं।

क्या Didit अरूबा के लिए AML स्क्रीनिंग का समर्थन करता है?

हाँ। Didit PEP डेटाबेस, प्रतिबंध सूचियों (EU, UN, OFAC, OFSI), और प्रतिकूल मीडिया सहित 1,000+ वैश्विक वॉचलिस्ट के विरुद्ध स्क्रीन करता है — अरूबा में सभी AML दायित्वों को कवर करता है।

क्या बायोमेट्रिक लाइवनेस आवश्यक है?

अरूबा में अधिकांश नियंत्रित क्षेत्रों में रिमोट ऑनबोर्डिंग के लिए बायोमेट्रिक लाइवनेस डिटेक्शन की आवश्यकता होती है या दृढ़ता से सिफारिश की जाती है। Didit ISO 30107-3 PAD Level 2 प्रमाणित लाइवनेस प्रदान करता है।

क्या Didit अरूबा में crypto/VASP अनुपालन में मदद कर सकता है?

हाँ। Didit अरूबा के crypto नियामक फ्रेमवर्क के साथ संरेखित दस्तावेज़ सत्यापन, लाइवनेस, AML स्क्रीनिंग और निरंतर निगरानी का समर्थन करता है, जिसमें लागू होने पर EU Travel Rule अनुपालन शामिल है।

क्या Didit अरूबा में iGaming के लिए आयु सत्यापन का समर्थन करता है?

हाँ। Didit अरूबा की iGaming नियामक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त दस्तावेज़-आधारित आयु सत्यापन और पहचान पुष्टि प्रदान करता है।