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オーストラリアのAML/CTF（マネーロンダリング対策/テロ資金供与対策）規制は、2026年7月1日に発効する非個人事業体に対する大幅な変更を導入します。この記事では、新しいしきい値と必要書類について詳しく説明します。
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FinCENが提案する規則は、従来の顧客識別プログラム（CIP）要件をステーブルコイン取引に拡大し、これらのデジタル資産の発行、償還、交換に関わる事業体に影響を与えます。
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欧州銀行監督機構（EBA）は、暗号資産市場（MiCA）規制に対する罰金フレームワークを策定しています。暗号資産コンプライアンスチームは、これらの今後の罰則を理解し、戦略を積極的に調整する必要があります。
本人確認コンプライアンス監査への備え
本人確認コンプライアンス監査に効果的に備えるには、規制要件を理解し、プロセスを文書化し、データの整合性を確保することが不可欠です。この積極的なアプローチにより、リスクを最小限に抑え、組織のコミットメントを実証できます。
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Achieving compliance with identity verification regulations while safeguarding user data is a critical challenge. This article explores strategies and technologies for privacy-preserving identity verification, ensuring regulatory