使用しているテクノロジー
ID認証
生体検出
AMLスクリーニング
生体認証
IP分析
無料KYC / 再利用可能KYC
無料KYC / 再利用可能KYC
認証 + データ
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銀行向けエンタープライズグレードの本人確認
金融機関に信頼されています
デジタルオンボーディング向けの無料Core KYC
書類認証とセルフィーライブネスが無料。220カ国以上、10,000種類以上の書類タイプに対応。AIによる抽出、改ざん検出、有効期限検証。数ヶ月ではなく数日で顧客のオンボーディングを開始できます。
最高の信頼性のためのNFCチップ読み取り
パスポートやeIDから暗号化チップデータを読み取り、最高の本人確認レベルを実現します。チップデータは偽造不可能であり、書類偽造の根本を排除します。高額口座や規制上機密性の高いユースケースに必要です。
政府ソースとのデータベース検証
50カ国以上の市民登録簿や政府データベースと直接本人確認データを照合します。書類のみのチェックを通過する合成IDや盗難書類を検出します。最終的な本人確認の信頼性レイヤーです。
継続的なAMLと顧客デューデリジェンス
オンボーディング時およびその後継続的に1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングします。顧客が制裁リスト、PEPデータベース、または不利益なメディアに掲載された場合にリアルタイムアラートを発します。コンプライアンスチーム向けの自動化されたケース管理。
監査ログとコンプライアンスレポート
すべての検証決定は、改ざん不可能な監査ログに記録されます。オンデマンドでコンプライアンスレポートをエクスポートできます。規制当局の審査のために、過去のデータへのAPIアクセスが可能です。設定可能なデータ保持ポリシーは、GDPRおよび各国の要件を満たします。
銀行業 FAQ
銀行およびリスクリーダーからの質問
Diditは、設定可能なワークフロー、監査ログ、および改ざん不可能な決定履歴を通じて、AMLDに準拠したKYC、FATFガイダンス、および各国の監督当局の期待をサポートします。銀行は独自のリスクトポリシーを定義し、Diditはそれらを一貫して強制します。