メリット
監視リスト、制裁、およびPEPと照合する際に、コンプライアンスニーズに合わせてリスク指標を調整します。
リアルタイムのAMLリスク評価で顧客のオンボーディングを簡素化し、誤検知と見逃しを減らします。
リアルタイムアラートを備えた継続的なAMLモニタリング:不審な活動や新たなリスクに迅速に対応できます。
仕組み
APIまたはワークフローステップとしてユーザーデータを送信すると、当社のエンジンは1000以上のグローバルな制裁、PEP、およびネガティブメディアリストに対して即座にスクリーニングします。高度なファジーマッチングを使用して、webhookまたはAPIを介して明確でリアルタイムな結果(「クリア」、「潜在的な一致」、「高い一致」)を提供します。継続的モニタリングの場合、承認されたユーザーは毎日自動的に再スクリーニングされます。リスクステータスが変更された場合、即座にwebhookアラートを受け取るため、継続的なコンプライアンスが確保されます。
料金計算機
当社の透明な計算機で、あなたの本当の検証コストを発見してください。必要なプレミアムサービスを選択し、ボリュームを推定し、無料のコアKYCを備えたDiditの成功時払いモデルがどのように比類のない価値を提供するかを確認してください。隠れた費用や驚きはありません。
検証リンク / ワークフローで使用する場合
ワークフロー内でユーザーの名前とデータを1000以上のグローバルAML監視リスト、制裁リスト、およびPEPリストに対してスクリーニングする自動コンプライアンスステップです。
完了した検証ごと
スタンドアロンAPIで使用する場合
ユーザーの氏名、生年月日、国を当社のRESTful APIエンドポイントに送信し、グローバル監視リスト、制裁、およびPEPリストからのヒットを含む即座の構造化JSONレスポンスを受け取ります。バックエンドのコンプライアンスチェックに最適です。
完了した検証ごと
働く最も簡単な方法
Diditはセキュリティを考慮して構築されています。私たちはISO 27001認証を取得しており、GDPRに準拠しており、定期的にサードパーティによる侵入テストを受けています。データ漏洩を経験したことがないため、情報が常に安全であることを信頼できます。
いくつかのレビュー
Diditが市場で最も強力な検証プラットフォームであるとは主張しませんが、すでに統合しているあなたのような1,000以上の企業がそう主張するかもしれません。
完全な透明性
私たちはここにいます。ご質問があれば、お気軽にお問い合わせください。