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AMLスクリーニング&継続的モニタリング

AMLスクリーニングと継続的モニタリングは、ユーザーをグローバルな監視リストと照合し、新しいリスクを継続的に検出して、完全な規制コンプライアンスを確保する自動ソリューションです。

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AMLスクリーニングを使用する利点

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カスタマイズ可能なプロファイリング

監視リスト、制裁、およびPEPと照合する際に、コンプライアンスニーズに合わせてリスク指標を調整します。

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インテリジェントなオンボーディング

リアルタイムのAMLリスク評価で顧客のオンボーディングを簡素化し、誤検知と見逃しを減らします。

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継続的な警戒

リアルタイムアラートを備えた継続的なAMLモニタリング:不審な活動や新たなリスクに迅速に対応できます。

リアルタイムのグローバルスクリーニング

AML Screening Process

APIまたはワークフローステップとしてユーザーデータを送信すると、当社のエンジンは1000以上のグローバルな制裁、PEP、およびネガティブメディアリストに対して即座にスクリーニングします。高度なファジーマッチングを使用して、webhookまたはAPIを介して明確でリアルタイムな結果(「クリア」、「潜在的な一致」、「高い一致」)を提供します。継続的モニタリングの場合、承認されたユーザーは毎日自動的に再スクリーニングされます。リスクステータスが変更された場合、即座にwebhookアラートを受け取るため、継続的なコンプライアンスが確保されます。

ユーザーが目にするもの

ユーザーが気に入る、摩擦のない直感的な本人確認プロセス。

無料のKYC

完全なエンドツーエンドのオンボーディングフローを体験してください。このシームレスなプロセスは、堅牢な本人確認、生体認証による顔照合、およびAIを活用したライブネス検出を組み合わせて、本物のユーザーを数秒で安全にオンボーディングします。当社の無料のコアKYCオファリングは、エンタープライズグレードの摩擦のない体験を提供しながら、費用を節約します。

ノーコードまたはAPIを通じて簡単に統合

詳細なAPIで完全な制御

個々の検証サービスを呼び出すことで、完全にカスタムワークフローを構築します。即時の同期JSON応答を取得し、コンプライアンスチェックを必要な場所に正確に統合します。

Request: AML Screening
1curl --request POST \ 2 --url https://verification.didit.me/v2/aml/ \ 3 --header 'accept: application/json' \ 4 --header 'content-type: application/json' \ 5 --header 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \ 6 --data ' 7{ 8 "full_name": "David Sánchez Pérez-Castejón" 9} 10'

AMLチェックの名前や検証用のドキュメント画像など、必要なデータを含む直接APIリクエストを送信します。

リアルタイムで節約を確認

当社の透明な計算機で、あなたの本当の検証コストを発見してください。必要なプレミアムサービスを選択し、ボリュームを推定し、無料のコアKYCを備えたDiditの成功時払いモデルがどのように比類のない価値を提供するかを確認してください。隠れた費用や驚きはありません。

100,000
0100,000+

検証リンク / ワークフローで使用する場合

ワークフロー内でユーザーの名前とデータを1000以上のグローバルAML監視リスト、制裁リスト、およびPEPリストに対してスクリーニングする自動コンプライアンスステップです。

$0.26
$0.35

完了した検証ごと

スタンドアロンAPIで使用する場合

ユーザーの氏名、生年月日、国を当社のRESTful APIエンドポイントに送信し、グローバル監視リスト、制裁、およびPEPリストからのヒットを含む即座の構造化JSONレスポンスを受け取ります。バックエンドのコンプライアンスチェックに最適です。

$0.26
$0.35

完了した検証ごと

完全なセキュリティおよびコンプライアンス

Diditはセキュリティを考慮して構築されています。私たちはISO 27001認証を取得しており、GDPRに準拠しており、定期的にサードパーティによる侵入テストを受けています。データ漏洩を経験したことがないため、情報が常に安全であることを信頼できます。

GDPR

ISO 27001

ISO 27017

ISO 27018

1,000以上のクライアントから信頼されています

Diditが市場で最も強力な検証プラットフォームであるとは主張しませんが、すでに統合しているあなたのような1,000以上の企業がそう主張するかもしれません。

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Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。

Vuk Adžić

Crnogorski TelekomのEビジネス部門長

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Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。

Fernando Pinto

TucanPayのCEOおよび共同創設者

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Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。

Diana Garcia

Shiplyの信頼と安全性担当役員

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Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。

Guillem Medina

GBTC FinanceのCOO

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DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。

Paul Martin

Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長

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Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。

Cristofer Montenegro

AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント

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Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。

Ernesto Betancourth

CrediDemoのリスクマネージャー

よくある質問

私たちはここにいます。ご質問があれば、お気軽にお問い合わせください。