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AWAITING_USER: フラグ付きトランザクションの自動修復 (JA)
不正が疑われる取引を即座に拒否する代わりに、一時停止して本人確認の再実施や資金証明などの追加措置をユーザーに求め、それが完了すると自動的に取引を再開できます。AWAITING_USERステータスの仕組みを解説します。.
トラベルルールデータ交換：TRISA、TRP、OpenVASP (JA)
トラベルルールはデータ交換の問題です。VASPは送金が確定する前に、送金人と受取人の情報を安全に交換する必要があります。TRISA、TRP、OpenVASPがこれをどのように実現しているか、そしてDiditがTransaction Monitoring内でこれらをどのように実行するかを解説します。.
開発者向けガイド：速度ルールとストラクチャリング検知の構築 (JA)
速度ルールは、取引を一定期間にわたってカウント、合計、ユニークカウント集計で評価し、ストラクチャリング、スマーフィング、マネーミュールといった不正パターンの検知の基礎となります。Diditでこれらのルールを構築するための開発者向けガイドです。.
不正な取引を見逃さない！11種類の取引監視ルールバンドルを徹底解説 (JA-1)
Diditは、金融、AML/CTF、異常検知、FATF、デバイスインテリジェンス、詐欺、仮想通貨、責任あるゲーミング、Eコマース、カスタムという11種類のルールバンドルで取引監視エンジンを強化しています。それぞれのバンドルが何を検知し、どのように調整するかを解説します。.
NIS2とDORA：重要インフラにおける本人確認の強化 (JA)
NIS2は重要分野全体のサイバーセキュリティを強化し、DORAは金融サービスに対して同様の強化を求めます。どちらも厳格な本人確認、アクセス制御、サードパーティリスク管理を要求しており、Diditがどのように適合するかを説明します。.
ウォレットスクリーニングAPI: オンチェーンリスクを0.02ドルで（BYOK利用） (JA)
制裁対象、ミキサー、ダークネット、ランサムウェアなど、オンチェーンリスクに対して暗号ウォレットまたはトランザクションハッシュを0〜100のスコアと資金源の内訳でスクリーニングします。BYOK（Bring Your Own Key）を利用すれば、1回あたり0.02ドルで利用可能です。.