Diditブログの最新記事
不正な取引を見逃さない！11種類の取引監視ルールバンドルを徹底解説 (JA-1)
Diditは、金融、AML/CTF、異常検知、FATF、デバイスインテリジェンス、詐欺、仮想通貨、責任あるゲーミング、Eコマース、カスタムという11種類のルールバンドルで取引監視エンジンを強化しています。それぞれのバンドルが何を検知し、どのように調整するかを解説します。.
NIS2とDORA：重要インフラにおける本人確認の強化 (JA)
NIS2は重要分野全体のサイバーセキュリティを強化し、DORAは金融サービスに対して同様の強化を求めます。どちらも厳格な本人確認、アクセス制御、サードパーティリスク管理を要求しており、Diditがどのように適合するかを説明します。.
ウォレットスクリーニングAPI: オンチェーンリスクを0.02ドルで（BYOK利用） (JA)
制裁対象、ミキサー、ダークネット、ランサムウェアなど、オンチェーンリスクに対して暗号ウォレットまたはトランザクションハッシュを0〜100のスコアと資金源の内訳でスクリーニングします。BYOK（Bring Your Own Key）を利用すれば、1回あたり0.02ドルで利用可能です。.
AMLの誤検知を調整可能な閾値で削減 (JA)
誤検知は、AMLスクリーニングにおける真のコストです。Diditでは、一致スコアの重み、一致閾値、リスク閾値を調整し、書類番号のゴールデンキーを使用することで、実際の脅威を見逃すことなくレビューキューを縮小できます。.
送金前と送金後のウォレットスクリーニング (JA)
送金前スクリーニングは、値が移動する前にウォレットアドレスを読み取ります。送金後スクリーニングは、決済されたトランザクションをそのハッシュで読み取ります。それぞれの使用方法、違い、および1回のスクリーニングあたり0.02ドルで両方を実行する方法について説明します。.
PEPスクリーニング：レベル1～4とRCAについて (JA)
すべての政治的要人（PEP）が同じリスクを伴うわけではありません。Diditは、国家元首から親族や親密な関係者まで、4つのPEPレベルをスクリーニングし、比例的な強化された顧客管理（EDD）を可能にします。1回あたり0.20ドルでチェックできます。.