Diditブログの最新記事
トラベルルールにおける6つのステータスとサンライズ問題
トラベルルール義務は6つのステータスのいずれかに分類されます。この記事では、それぞれの意味、まだルールを採用していない管轄区域の相手方（サンライズ問題）への対処法、そしてDiditがこれらすべてをTra内でどのように追跡するかについて説明します。.
iGamingにおける責任あるゲーミング取引モニタリング
責任あるゲーミングバンドルは、預金速度の急増、不審な制限変更、ボーナス乱用を、gambling_*取引カテゴリを使用して検知します。AMLモニタリングと同じエンジンで、1トランザクションあたり0.02ドルで提供されます。.
AWAITING_USER: フラグ付きトランザクションの自動修復
不正が疑われる取引を即座に拒否する代わりに、一時停止して本人確認の再実施や資金証明などの追加措置をユーザーに求め、それが完了すると自動的に取引を再開できます。AWAITING_USERステータスの仕組みを解説します。.
トラベルルールデータ交換：TRISA、TRP、OpenVASP
トラベルルールはデータ交換の問題です。VASPは送金が確定する前に、送金人と受取人の情報を安全に交換する必要があります。TRISA、TRP、OpenVASPがこれをどのように実現しているか、そしてDiditがTransaction Monitoring内でこれらをどのように実行するかを解説します。.
開発者向けガイド：速度ルールとストラクチャリング検知の構築
速度ルールは、取引を一定期間にわたってカウント、合計、ユニークカウント集計で評価し、ストラクチャリング、スマーフィング、マネーミュールといった不正パターンの検知の基礎となります。Diditでこれらのルールを構築するための開発者向けガイドです。.
不正な取引を見逃さない！11種類の取引監視ルールバンドルを徹底解説
Diditは、金融、AML/CTF、異常検知、FATF、デバイスインテリジェンス、詐欺、仮想通貨、責任あるゲーミング、Eコマース、カスタムという11種類のルールバンドルで取引監視エンジンを強化しています。それぞれのバンドルが何を検知し、どのように調整するかを解説します。.