チームより
Diditブログの最新記事
本人確認、不正対策、そしてモジュールごとの料金体系の裏側にある数学。製品リリース、研究、標準（eIDAS 2.0、MiCA、AMLD6）について。
2025年3月05日
ルイス・ロドリゲス・ソレール 「マネーロンダリングを防がなければ、あなたは共犯者だ。
ルイス・ロドリゲス・ソレールは、コンプライアンス、アンチ・マネー・ロンダリング（AML）、テロ資金供与対策（CTF）の分野におけるトップ・エキスパートの一人です。
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2026年1月24日
アレックス・リオ：「本当に相手を理解する唯一の方法は、堅牢なKYCプロセスによる確認です」
Álex Ríoは、保険業界におけるマネーロンダリング防止（AML）とテロ資金供与防止（CTF）の専門家として、豊富な経験を持つコンプライアンスのプロフェッショナルです。
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2026年1月24日
文書検証101：コストをかけずに規制遵守を実現する方法
文書検証が規制遵守の鍵であり、コストを抑えながら実現できる理由、必須テクノロジー、そしてビジネスを守る方法をご紹介します。
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2025年3月03日
ムハンマド・シャビール・ウッディン・マリック：「コンプライアンスと顧客体験のバランスが不正防止の鍵」
ムハンマド・シャビール・ウッディン・マリック氏は、マネーロンダリング対策（AML）と不正防止の専門家として豊富な経験を持つコンプライアンスのプロフェッショナルです。
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2025年3月03日
ピエトロ・オドリシオ：「マネーロンダリングは経済と金融の毒だ」
ピエトロ・オドリシオ氏は、マネーロンダリング対策（AML）コンサルタントとして、規制遵守と金融犯罪防止に深い情熱を持っています。
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2025年2月27日
バネッサ・サンチェス・マルティン：「コンプライアンスは、ゆっくりと染み込む細い雨のようなものです」
バネッサ・サンチェス・マルティンは、経済学と財務管理の確かなバックグラウンドを持つ、コンプライアンスおよびマネーロンダリング防止のエキスパートです。
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